Nombre Original: ASSUA INTERNATIONAL S.A. – ex – INSURA LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: FORVEST TRUST S.A. 14; RUE KLEBERG CASE POSTALE 1508 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND
Id Interno: 300108
Fecha de Incorporación: 21-NOV-1994
Fecha de Inactivación: 03-MAY-2007
Fecha de Borrado: 21-JUL-2007
Fecha Dorm:
Estado: Relocated in new jurisdiction
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 000106
Códigos de Países: CHE
Países: Switzerland
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10032235
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.