Nombre Original: ASIA GOAL LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: P. W. NG & CO. ROOM 502; 5TH FLOOR; PARKES COMMERCIAL CENTRE 2-8 PARKES STREET; KOWLOON; HONG KONG
Id Interno: 544007
Fecha de Incorporación: 19-JUL-2001
Fecha de Inactivación: 03-MAY-2005
Fecha de Borrado: 30-APR-2005
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 454991
Códigos de Países: HKG
Países: Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10095714
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.