Nombre Original: ASESORÍA Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DE IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: ASESORÍA Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DE IBERIA; SOCIEDAD LIMITADA URBAZ HOYO UNO SOTOGRANDE; NUM.1; BLOQUE 2; PUERTA F 11310 SAN ROQUE (CADIZ); ESPAÑA
Id Interno: 51441
Fecha de Incorporación: 19-NOV-2008
Fecha de Inactivación: 09-DEC-2011
Fecha de Borrado: 15-JAN-2012
Fecha Dorm:
Estado: In transition
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: ESP
Países: Spain
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10061704
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos personales y empresariales son bastante bajos o incluso nulos. Como resultado, estos países reciben a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante un tiempo, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se utiliza a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.