Nombre Original: ANAMUR CONSULTING LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.*
Id Interno: 802377
Fecha de Incorporación: 05-APR-1994
Fecha de Inactivación: 18-OCT-1996
Fecha de Borrado: 31-DEC-1996
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 22153B
Códigos de Países: ESP
Países: Spain
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10211753
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.