AMBERY HOLDING AND SERVICES, INC.


Nombre Original: AMBERY HOLDING AND SERVICES, INC.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  PMA

Jurisdicción Descripción: Panama

Tipo de Compañía: 

Dirección: FRANCISCO E. ALFARO CASTILLO 43 AVENIDA SUR NO. 521 COLONIA FLOR BLANCA SAN SALVADOR EL SALVADOR

Id Interno: 6404

Fecha de Incorporación:  20-MAR-1985

Fecha de Inactivación: 20-FEB-1990

Fecha de Borrado: 20-JUN-1986

Fecha Dorm: 

Estado: Inactivated

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 

Códigos de Países: SLV

Países: El Salvador

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10161695

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.