Nombre Original: ALTERRA MANAGEMENT LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS) PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS *S.I.*
Id Interno: 813596
Fecha de Incorporación: 03-APR-2001
Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004
Fecha de Borrado: 31-DEC-2003
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 119271 B
Códigos de Países: VGB
Países: Virgin Islands, British
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10186099
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.