Akmal Bahri Bin Bakri


Nombre Completo del Directivo: Akmal Bahri Bin Bakri

ICIJ ID: 2B836E43687310727BB768140D09F501

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: MYS

País: Malaysia

Id Nodo:  12101577

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.