Nombre Original: AIRSHOT ENTERPRISES LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED (JG TRUSTEES LIMITED) P.O. BOX 602; LA PLAIDERIE HOUSE; ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NL ENGLAND UNITED KINGDOM
Id Interno: 803733
Fecha de Incorporación: 22-FEB-1995
Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001
Fecha de Borrado: 31-DEC-2000
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 30678-B
Códigos de Países: GGY
Países: Guernsey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10178154
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.