Nombre Completo: ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT
Id Interno: 37221
Dirección:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: CHE
País: Switzerland
Estado: ACTIVE
Id Nodo: 11009763
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué significa paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos empresariales y personales son muy bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países reciben a menudo a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante un tiempo, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre naciones con el deseo de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se usa a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?
Muchisimas celebridades, políticos y personas de dinero están implicados en la filtración y entre los nombres más destacados figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.
En España podemos encontrar famosos como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos nos desvelan que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a blanquear dinero, evitar sanciones y evadir impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados revelan una red clandestina de compañías ficticias, donde sus verdaderos propietarios se encuentran ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.