Nombre Original: ABENA LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: AOS CONSULTING LIMITED ATTN.: OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA
Id Interno: 585020
Fecha de Incorporación: 08-MAR-2007
Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009
Fecha de Borrado: 31-OCT-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: LVA
Países: Latvia
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10120528
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.