1/F.; FLAT 2; PEAK GARDENS; 20MOUNT AUSTIN ROAD; THE PEAK; HONG KONG


Dirección completa:  1/F.; FLAT 2; PEAK GARDENS; 20MOUNT AUSTIN ROAD; THE PEAK; HONG KONG

ICIJ ID:  A8B826DC8C6D1F7A3623AF9A6A42023B

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País:  HKG

País: Hong Kong

Id Nodo: 14000372

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?

Muchisimas celebridades, políticos y personas de dinero están comprometidas en la filtración y entre los más conocidos figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.

En España podemos encontrar nombres como los de algunos representantes de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos nos desvelan que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a lavar dinero, evitar sanciones y evadir impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados parecen revelar una red clandestina de compañías ficticias, donde sus reales dueños se encuentran ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.