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ICIJ ID:  2DBC1C87B5E0E462D43E18E46FC90F80

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País:  BLZ

País: Belize

Id Nodo: 14000071

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué significa paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son regiones o países donde habitualmente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países reciben a menudo a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones construyen una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre zonas deseosas de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que además se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.