Nombre Original: MIR BROKERS HOLDINGS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED SUITE 1; 5 BLENHEIM AVENUE AUBIN LANE ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7PR CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN NEIL *S.I.*
Id Interno: 512232
Fecha de Incorporación: 13-OCT-1994
Fecha de Inactivación: 03-MAY-1997
Fecha de Borrado: 30-APR-1997
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 130525
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10064490
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son regiones o países donde habitualmente los impuestos empresariales y personales son bastante bajos o incluso nulos. Como resultado, estos países reciben a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante un tiempo, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones construyen una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre zonas deseosas de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se utiliza a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros paises. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. También define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.