Nombre Completo del Directivo: Chang, Hsi-Ta
ICIJ ID:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Código de País: TWN
País: Taiwan, Province of China
Id Nodo: 96562
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.