BIS SUPPLIES & ENGINEERING LIMITED

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Nombre Original: BIS SUPPLIES & ENGINEERING LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: MR. JONATHAN KUNG NO. 7 29TH FLOOR WO KIN HOUSE CHEUNG WO COURT KWUN TONG HONG KONG

Id Interno: 503784

Fecha de Incorporación:  15-JUL-1991

Fecha de Inactivación: 10-MAY-1994

Fecha de Borrado: 30-APR-1994

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 46952

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10061052

Id Fuente: Panama Papers




Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

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