ARUBA ASSOCIATES LIMITED

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Nombre Original: ARUBA ASSOCIATES LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BAH

Jurisdicción Descripción: Bahamas

Tipo de Compañía: 

Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW

Id Interno: 806646

Fecha de Incorporación:  02-JAN-1997

Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000

Fecha de Borrado: 31-DEC-1999

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 51,370 B

Códigos de Países: IMN

Países: Isle of Man

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10175353

Id Fuente: Panama Papers




Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién destapó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

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