Nombre Completo: MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA Id Interno: 26627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003370 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NIGEL T. SIMPSON
Nombre Completo: NIGEL T. SIMPSON Id Interno: 18416 Dirección: MR. NIGEL T. SIMPSON LES PETITS CHAMPS LE MONT DE LA MARE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6DB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003397 Id Fuente: Panama Papers
CROES WEVER TCHONG
Nombre Completo: CROES WEVER TCHONG Id Interno: 20579 Dirección: CROES WEVER TCHONG ARULEX CENTER; P.O. BOX 650 ORANJESTAD; ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003423 Id Fuente: Panama Papers
GC CORP. LTDA
Nombre Completo: GC CORP. LTDA Id Interno: 20503 Dirección: GC CORP. LTDA RUT – 21 718031 0019 BVAR. ESPAÑA 2630 APTO. 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003298 Id Fuente: Panama Papers
WALTON CONSULTANTS LIMITED,
Nombre Completo: WALTON CONSULTANTS LIMITED, Id Interno: 25992 Dirección: WALTON CONSULTANTS LIMITED; 6 AVE; SUITE 807 KIEV; MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003319 Id Fuente: Panama Papers
JOHN OSWALD-JACOBS
Nombre Completo: JOHN OSWALD-JACOBS Id Interno: 20647 Dirección: JOHN OSWALD-JACOBS WILLAWONG RMB 6355 OLD BITTERN-DROMANA ROAD VICTORIA 3926 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003336 Id Fuente: Panama Papers
ASPEN GLOBAL INCORPORATIONS LTD
Nombre Completo: ASPEN GLOBAL INCORPORATIONS LTD Id Interno: 20513 Dirección: ASPEN GLOBAL INCORPORATIONS LTD 1SUITE 2302-3 23/F; PACIFIC PLAZA 410 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003299 Id Fuente: Panama Papers
RTS GENEVA SA (ROTHSCHILD TRUST ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: RTS GENEVA SA (ROTHSCHILD TRUST ZURICH CLIENT) Id Interno: 26127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003324 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SWISS – NEW CLIENT RECORD 253
Nombre Completo: ANGLO SWISS – NEW CLIENT RECORD 253 Id Interno: 15772 Dirección: SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR, GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003337 Id Fuente: Panama Papers
TARLETON INC.
Nombre Completo: TARLETON INC. Id Interno: 260 Dirección: TARLETON INC. C/O A. H. HOEGEN DIJKHOF 18 BD DES MOULINS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003320 Id Fuente: Panama Papers
MF CONSULTING LTD.
Nombre Completo: MF CONSULTING LTD. Id Interno: 18576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003401 Id Fuente: Panama Papers
MARDAN (INTERNATIONAL) CONSULTANCY INC.
Nombre Completo: MARDAN (INTERNATIONAL) CONSULTANCY INC. Id Interno: 1571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003305 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BAGGULEY
Nombre Completo: JOHN BAGGULEY Id Interno: 15669 Dirección: JOHN BAGGUELY SPOL SRO.; OPLETALOVA 25 110000 PRAHA 1; CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003302 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS AGUDELO
Nombre Completo: JUAN CARLOS AGUDELO Id Interno: 26136 Dirección: JUAN CARLOS AGUDELO CRA 15 # 93A – 84 OF. 808 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003325 Id Fuente: Panama Papers
MUDATHIR BAKRI
Nombre Completo: MUDATHIR BAKRI Id Interno: 15785 Dirección: MUDATHIR BAKRI P.O. BOX 101466 JEDDAH 21311 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003338 Id Fuente: Panama Papers
BRL HOLDING CORPORATION
Nombre Completo: BRL HOLDING CORPORATION Id Interno: 20424 Dirección: BRL HOLDING CORPORATION CALLE 135A NO. 9B-51 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003329 Id Fuente: Panama Papers
MERRIL LYNCH
Nombre Completo: MERRIL LYNCH Id Interno: 15679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003303 Id Fuente: Panama Papers
F. JULIAN SNOWDEN
Nombre Completo: F. JULIAN SNOWDEN Id Interno: 15804 Dirección: MR. F. JULIAN SNOWDEN P. O. BOX F-40210 FREEPORT, GRAND BAHAMAS BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003339 Id Fuente: Panama Papers
MATIAP INVESTMENT GROUP LLC
Nombre Completo: MATIAP INVESTMENT GROUP LLC Id Interno: 20453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003332 Id Fuente: Panama Papers
BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 20345 Dirección: BODHICITTA DEVELOPMENT LIMITED 9/F, WING HONG CENTRE 18 WING HONG STREET LAI CHI HOK KOWLOON HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003328 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN WILLIAM GOODWIN
Nombre Completo: STEVEN WILLIAM GOODWIN Id Interno: 15668 Dirección: STEVEN WILLIAM GOODWIN P.O. BOX 265325 THREE RIVERS; VEREENIGING; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003301 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE
Nombre Completo: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE Id Interno: 15693 Dirección: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE CASE POSTALE 57 1293 BELLEVUE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003304 Id Fuente: Panama Papers
FRESHLOCKARM LIMITED
Nombre Completo: FRESHLOCKARM LIMITED Id Interno: 20315 Dirección: JAMES CLARK FCA APT B523, LA RUE DE L’ETAU JE2 3EF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003327 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARIAN MOSCU
Nombre Completo: MR. MARIAN MOSCU Id Interno: 15817 Dirección: MR. MARIAN MOSCU 2DA AVE. CAMPO ALEGRE TORRE CARI, PISO 9 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003340 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO BORQUEZ
Nombre Completo: FLAVIO BORQUEZ Id Interno: 26076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003323 Id Fuente: Panama Papers
LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED Id Interno: 15749 Dirección: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED SUITE 1304; SHANGHAI IND. INVESTMENT BUILDING; 60 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003306 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN TAYLOR
Nombre Completo: SEBASTIAN TAYLOR Id Interno: 20427 Dirección: SEBASTIAN TAYLOR CHALET KRANICK 3782 LAUENEN, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003330 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS Id Interno: 15832 Dirección: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS SARANDÍ 560; ESC. 301 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003341 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL LEVY DUER / DOMINGO AMARO RANGEL / MAURICIO ANDARCIA
Nombre Completo: SAMUEL LEVY DUER / DOMINGO AMARO RANGEL / MAURICIO ANDARCIA Id Interno: 20090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003291 Id Fuente: Panama Papers
PERKINS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PERKINS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 15754 Dirección: PERKINS TRUSTEES LIMITED THE ALBANY SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 1AQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003307 Id Fuente: Panama Papers
MR GILLES DUCLUZAUX
Nombre Completo: MR GILLES DUCLUZAUX Id Interno: 20447 Dirección: MR GILLES DUCLUZAUX 21 RUE MASSUE 94300 VINCENNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003331 Id Fuente: Panama Papers
EMILIANOS CHRYSSOPOULOS
Nombre Completo: EMILIANOS CHRYSSOPOULOS Id Interno: 15960 Dirección: MR. EMILIANOS CHRYSSOPOULOS C/O TEO SHIPPING CORP. 138-140 KIFISSOU AVENUE; GR 121 31 PERISTERI; ATHENS GREECE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003342 Id Fuente: Panama Papers
MARK WATSON – SOPHIA WATSON
Nombre Completo: MARK WATSON – SOPHIA WATSON Id Interno: 21494 Dirección: MARK WATSON – SOPHIA WATSON C/O P O BOX CY 227 CAUSEWAY; HARARE ZIMBABWE; AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003308 Id Fuente: Panama Papers
ARMAND AZOULAI S.A.
Nombre Completo: ARMAND AZOULAI S.A. Id Interno: 18197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003388 Id Fuente: Panama Papers
CITIGROUP PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITIGROUP PRIVATE BANK Id Interno: 15997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003343 Id Fuente: Panama Papers
RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO
Nombre Completo: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO Id Interno: 18452 Dirección: RUBENS BOTTERI GOMES DE CASTRO RUA RAINHA GUILHERMINA 249/201 LEBLON – 22441-120 RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003398 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN CARLOS QUINTANA
Nombre Completo: LIC. JUAN CARLOS QUINTANA Id Interno: 18513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003399 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003389 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003344 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO
Nombre Completo: SERGIO PAES DE ALMEIDA FILHO Id Interno: 26252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003348 Id Fuente: Panama Papers