Nombre Completo: ING BANK (HONG KONG) Id Interno: 17706 Dirección: ING BANK (HONG KONG) 35TH F. ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003363 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH Id Interno: 17990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003385 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ALFREDO LEVY JR
Nombre Completo: EDUARDO ALFREDO LEVY JR Id Interno: 19011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003414 Id Fuente: Panama Papers
EARL FIDUCIARY AG
Nombre Completo: EARL FIDUCIARY AG Id Interno: 18769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003406 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN SAENZ KOPP
Nombre Completo: JOAQUIN SAENZ KOPP Id Interno: 20616 Dirección: JOAQUIN SAENZ KOPP CENTRO EMPRESARIAL CENTRO CHIA OFICINA 302 AVE. PRADILLA 900 ESTE CHIA; CUNDINAMARCA. BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003425 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CLARIDEN LEU
Nombre Completo: BANQUE CLARIDEN LEU Id Interno: 17716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003364 Id Fuente: Panama Papers
M. & O. ABOGADOS
Nombre Completo: M. & O. ABOGADOS Id Interno: 18084 Dirección: M & O ABOGADOS PASEO DE GRACIA 63 2 PISO; OFICINA 2A 08008 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003386 Id Fuente: Panama Papers
AROZTEGUI, ROSSI & ASOCIADOS
Nombre Completo: AROZTEGUI, ROSSI & ASOCIADOS Id Interno: 19022 Dirección: AROZTEGUI; ROSSI & ASOCIADOS JUNCAL 1305; ESC 609 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003415 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION
Nombre Completo: CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION Id Interno: 17750 Dirección: JURIS GROUP; INC. 1478 STONE POINT DR.; SUITE 400 ROSEVILLE; CA 95661 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003365 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 181 Dirección: COUTTS & CO. (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 707 GT GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003387 Id Fuente: Panama Papers
HORNUNG HOVAGEMYAN AVOCATS (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HORNUNG HOVAGEMYAN AVOCATS (ZURICH CLIENT) Id Interno: 19077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003417 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL Id Interno: 26665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003372 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE ARIAS
Nombre Completo: ENRIQUE ARIAS Id Interno: 17766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003366 Id Fuente: Panama Papers
FTW CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: FTW CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 17937 Dirección: FTW CONSULTANCY LIMITED ROOMS 1001-1003; 10/F.; MANULIFE PROVIDENT FUNDS PLACE; 345 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003381 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN & MORGAN
Nombre Completo: MORGAN & MORGAN Id Interno: 19083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003418 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ
Nombre Completo: MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ Id Interno: 26756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003378 Id Fuente: Panama Papers
DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 26304 Dirección: DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP JUNCAL 1378 806 ¿ MONTEVIDEO URUGUAY C.P. 11.1000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003349 Id Fuente: Panama Papers
WANG FEI (NATASHA)
Nombre Completo: WANG FEI (NATASHA) Id Interno: 17794 Dirección: FEI WANG (NATASHA) (6-3-401) RM 401; UNIT 3; BLOCK 6; NEW WORLD VILLA; CHONG WEN MENG DIS. BEIJING; PRC 100062 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003367 Id Fuente: Panama Papers
CABRAL & DIAZ
Nombre Completo: CABRAL & DIAZ Id Interno: 18231 Dirección: CABRAL & DIAZ AVE. JOSE A. AYBAR CASTELLANOS; NO. 102; EL VERGEL SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003391 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN DYNAMIC CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN DYNAMIC CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 20518 Dirección: GOLDEN DYNAMIC CONSULTANCY LIMITED RM 1907; 19/F.; DOMINION CENTRE; NOS. 43-59 QUEEN’S ROAD EAST; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003420 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ARTURO RODRIGUEZ MELGAR
Nombre Completo: RUBEN ARTURO RODRIGUEZ MELGAR Id Interno: 26691 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003374 Id Fuente: Panama Papers
CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 17961 Dirección: CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED ROOM 201; 2/F.; AON CHINA BUILDING; 29 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003383 Id Fuente: Panama Papers
LACTOSA DE C.V.
Nombre Completo: LACTOSA DE C.V. Id Interno: 26358 Dirección: LACTOSA DE C.V. CALLE SIEMENS 1; PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA ANTIGUO CUSCATLÁN; LA LIBERTAD C.A; APDO; A-139 EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003351 Id Fuente: Panama Papers
BENFID VERWALTUNGS AG
Nombre Completo: BENFID VERWALTUNGS AG Id Interno: 17843 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003368 Id Fuente: Panama Papers
SOLUCORP S.A.
Nombre Completo: SOLUCORP S.A. Id Interno: 18339 Dirección: BOULEVARD VISTA HERMOSA 17-30 ZONA 15; COLONIA EL MAESTRO PLAZA NAHUM; OFICINA 201; PLAZA NAHUM; OFICINA 201; GUATEMALA; GUATEMALA; CIUDAD DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003393 Id Fuente: Panama Papers
SYL LOGIC SERVICES S.A.
Nombre Completo: SYL LOGIC SERVICES S.A. Id Interno: 20559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003421 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW DAVID DENSIL CRICHTON
Nombre Completo: ANDREW DAVID DENSIL CRICHTON Id Interno: 20642 Dirección: ANDREW DAVID DENZIL CRICHTON WAVERLEY FARM LE MONT ARTHUR ST. BRELADE; JERSEY JE3 8AH CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003427 Id Fuente: Panama Papers
EWT AGENCY INC
Nombre Completo: EWT AGENCY INC Id Interno: 26431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003352 Id Fuente: Panama Papers
CONFINANZ S. A.
Nombre Completo: CONFINANZ S. A. Id Interno: 2656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003369 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 18366 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) COMPANY LIMITED ROOM1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY 7-11 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003396 Id Fuente: Panama Papers
HANNU U. K. KOKKO
Nombre Completo: HANNU U. K. KOKKO Id Interno: 20573 Dirección: HANNU U. K. KOKKO KEHAKATU 67 70600 KUOPIO, FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003422 Id Fuente: Panama Papers
DMITRY PONOMAREV
Nombre Completo: DMITRY PONOMAREV Id Interno: 26480 Dirección: DMITRY PONOMAREV 22 POKROVKA STREET. 105062 RUSSIA, MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003354 Id Fuente: Panama Papers
MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA
Nombre Completo: MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA Id Interno: 26627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003370 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL T. SIMPSON
Nombre Completo: NIGEL T. SIMPSON Id Interno: 18416 Dirección: MR. NIGEL T. SIMPSON LES PETITS CHAMPS LE MONT DE LA MARE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6DB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003397 Id Fuente: Panama Papers
CROES WEVER TCHONG
Nombre Completo: CROES WEVER TCHONG Id Interno: 20579 Dirección: CROES WEVER TCHONG ARULEX CENTER; P.O. BOX 650 ORANJESTAD; ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003423 Id Fuente: Panama Papers
ZHU MINLI
Nombre Completo: ZHU MINLI Id Interno: 26497 Dirección: ZHU MINLI ROOM 527; BUILDING A; JUN YUE MANSION; DONGHUAN AVENUE; JIAO JIANG DISTRICT; TAIZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003355 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ALEXANDER ABBOTT HAIM
Nombre Completo: DAVID ALEXANDER ABBOTT HAIM Id Interno: 26630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003371 Id Fuente: Panama Papers
BAKER & MCKENZIE – COLOMBIA
Nombre Completo: BAKER & MCKENZIE – COLOMBIA Id Interno: 1872 Dirección: BAKER & MCKENZIE S.A.S AVE. 82 NO. 10-62, PISO 6 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003403 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL PICQ
Nombre Completo: DANIEL PICQ Id Interno: 20597 Dirección: DANIEL PICQ 1 RUE DE PROVENCE 75009-PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003424 Id Fuente: Panama Papers
WINFRIED KOELLMANN
Nombre Completo: WINFRIED KOELLMANN Id Interno: 26508 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003356 Id Fuente: Panama Papers