Nombre Completo: COIVATEX S.A. Id Interno: 19847 Dirección: COIVATEX S.A. CALLE TEMBETA NO. 412 BARRIO VILLA MERCEDES SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003511 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHRISTOPHER BLACKSTONE
Nombre Completo: CHRISTOPHER BLACKSTONE Id Interno: 20834 Dirección: «LE VALLET» LE MONT DE GOURAY ST MARTIN JERSEY JE3 6ET CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003446 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE FONT
Nombre Completo: JUAN JOSE FONT Id Interno: 26854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003483 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO RICARDO MILIAN
Nombre Completo: SERGIO RICARDO MILIAN Id Interno: 26773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003475 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO VASQUES ROTTMANN
Nombre Completo: JUAN PABLO VASQUES ROTTMANN Id Interno: 26883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003495 Id Fuente: Panama Papers
TOPFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: TOPFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 20772 Dirección: TORFORTUNE ASSET MANAGEMENT CO.; LTD. RM603 NO.885 RENMIN ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003439 Id Fuente: Panama Papers
NAOTO MAEDA
Nombre Completo: NAOTO MAEDA Id Interno: 20987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003512 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY B. ROBINSON
Nombre Completo: TIMOTHY B. ROBINSON Id Interno: 26784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003476 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO
Nombre Completo: OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO Id Interno: 26904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003496 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KWOK CHOI
Nombre Completo: CHAN KWOK CHOI Id Interno: 20882 Dirección: CHAN KWOK CHOI SHOP 12, BLOCK 2 LEI MUK SHUE ESTATE KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003469 Id Fuente: Panama Papers
WILLIE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WILLIE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 20860 Dirección: WILLIE HOLDINGS LIMITED ROOM 07; 40/F.; TOWER TWO; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003447 Id Fuente: Panama Papers
MR JAMIE LE SUEUR
Nombre Completo: MR JAMIE LE SUEUR Id Interno: 20798 Dirección: MR JAMIE LE SUEUR 3 ST. ANDREWS PLACE CHARING CROSS ST. HELIER ,JERSEY JE2 3RP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003440 Id Fuente: Panama Papers
REBECCA HAMMANS WILLIAMS
Nombre Completo: REBECCA HAMMANS WILLIAMS Id Interno: 21018 Dirección: REBECCA HAMMANS WILLIAMS 2121 TEXAS ASN DR. IRVING, TX 75063 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003513 Id Fuente: Panama Papers
UMAÑA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: UMAÑA Y ASOCIADOS Id Interno: 26785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003477 Id Fuente: Panama Papers
DMITRY PONOMAREV
Nombre Completo: DMITRY PONOMAREV Id Interno: 26480 Dirección: DMITRY PONOMAREV 22 POKROVKA STREET. 105062 RUSSIA, MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003354 Id Fuente: Panama Papers
MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA
Nombre Completo: MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA Id Interno: 26627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003370 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL T. SIMPSON
Nombre Completo: NIGEL T. SIMPSON Id Interno: 18416 Dirección: MR. NIGEL T. SIMPSON LES PETITS CHAMPS LE MONT DE LA MARE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6DB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003397 Id Fuente: Panama Papers
CROES WEVER TCHONG
Nombre Completo: CROES WEVER TCHONG Id Interno: 20579 Dirección: CROES WEVER TCHONG ARULEX CENTER; P.O. BOX 650 ORANJESTAD; ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003423 Id Fuente: Panama Papers
ZHU MINLI
Nombre Completo: ZHU MINLI Id Interno: 26497 Dirección: ZHU MINLI ROOM 527; BUILDING A; JUN YUE MANSION; DONGHUAN AVENUE; JIAO JIANG DISTRICT; TAIZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003355 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ALEXANDER ABBOTT HAIM
Nombre Completo: DAVID ALEXANDER ABBOTT HAIM Id Interno: 26630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003371 Id Fuente: Panama Papers
BAKER & MCKENZIE – COLOMBIA
Nombre Completo: BAKER & MCKENZIE – COLOMBIA Id Interno: 1872 Dirección: BAKER & MCKENZIE S.A.S AVE. 82 NO. 10-62, PISO 6 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003403 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL PICQ
Nombre Completo: DANIEL PICQ Id Interno: 20597 Dirección: DANIEL PICQ 1 RUE DE PROVENCE 75009-PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003424 Id Fuente: Panama Papers
WINFRIED KOELLMANN
Nombre Completo: WINFRIED KOELLMANN Id Interno: 26508 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003356 Id Fuente: Panama Papers
O&M ELÉCTRICA MATAMOROS S.A.
Nombre Completo: O&M ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. Id Interno: 26669 Dirección: O&M ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. BARRIO EL CARMEN; 200 METROS NORTE DEL COLEGIO COTAI CIUDAD QUESADA; SAN CARLOS; ALAJUELA; COSTA RICA COSTA RICA ATENCIÓN: LIDYA MATAMOROS / DENIA VARGAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003373 Id Fuente: Panama Papers
AGL MEDIA TECH (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: AGL MEDIA TECH (H.K.) LIMITED Id Interno: 18757 Dirección: AGL MEDIA TECH (H.K.) LIMITED 6/F.; BOC GROUP INSURANCE TOWER; 134-136 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003404 Id Fuente: Panama Papers
TERCYPLAN TERCERIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA.
Nombre Completo: TERCYPLAN TERCERIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. Id Interno: 20618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003426 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA (MIDDLE EAST) LIMITED
Nombre Completo: MINERVA (MIDDLE EAST) LIMITED Id Interno: 26532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003357 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO MEJÍA AVILA
Nombre Completo: GERARDO MEJÍA AVILA Id Interno: 26697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003375 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO DE ABOGADOS
Nombre Completo: CONSORCIO DE ABOGADOS Id Interno: 18808 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003407 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO CESAR DE MOURA
Nombre Completo: EMILIO CESAR DE MOURA Id Interno: 21807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003429 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTIN DOUMANI
Nombre Completo: CONSTANTIN DOUMANI Id Interno: 26355 Dirección: MA.VEN.S BVI LTD. MUSEUM AREA; 1020 ACHRAFIEH BLDG.; 2ND FLOOR P.O.BOX 11-4743 ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003350 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA Id Interno: 26545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003358 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO
Nombre Completo: ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO Id Interno: 26745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003376 Id Fuente: Panama Papers
IGNASI MAESTRE, S.A. (IGMASA)
Nombre Completo: IGNASI MAESTRE, S.A. (IGMASA) Id Interno: 18820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003408 Id Fuente: Panama Papers
YVES FORESTIER
Nombre Completo: YVES FORESTIER Id Interno: 21808 Dirección: YVES FORESTIER CHALET LES FOUGÈRES 4 ROUTE DE LA CERGNAT 1875 – MORGINS, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003430 Id Fuente: Panama Papers
FIMEXCO
Nombre Completo: FIMEXCO Id Interno: 17603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003359 Id Fuente: Panama Papers
MR. A. RAEDECKE
Nombre Completo: MR. A. RAEDECKE Id Interno: 17845 Dirección: MR. A. RAEDECKE 151 CRANDON BVD. SUITE 1236 KEY BISCAYNE, FL. 33149 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003379 Id Fuente: Panama Papers
EBX CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: EBX CAPITAL PARTNERS Id Interno: 18880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003409 Id Fuente: Panama Papers
OILFRONT LIMITED
Nombre Completo: OILFRONT LIMITED Id Interno: 21793 Dirección: OILFRONT LIMITED 33/F SUITE 16; ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTER 1 HARBOUR VIEW STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003428 Id Fuente: Panama Papers
EMIRATES ADVOCATES
Nombre Completo: EMIRATES ADVOCATES Id Interno: 17612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003360 Id Fuente: Panama Papers