Nombre Completo: VERY NICE LIMITED Id Interno: 19677 Dirección: VERY NICE LIMITED FLAT C; 15/F; BLOCK 1 WATER FRONT SOUTH 1 YUE WOK STREET ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003506 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH)
Nombre Completo: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) Id Interno: 21046 Dirección: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) PALAZZO LA GRIDA PIZETA CH-6535 ROVEREDO TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003515 Id Fuente: Panama Papers
CAPOCCI, DINO (MR.)
Nombre Completo: CAPOCCI, DINO (MR.) Id Interno: 16275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003534 Id Fuente: Panama Papers
GLEAVES, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: GLEAVES, ANDREW (MR.) Id Interno: 16614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003550 Id Fuente: Panama Papers
FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21050 Dirección: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 12/F.; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003516 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC, ALAN (MR.)
Nombre Completo: SALSAC, ALAN (MR.) Id Interno: 16298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003535 Id Fuente: Panama Papers
O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.)
Nombre Completo: O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.) Id Interno: 16616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003551 Id Fuente: Panama Papers
CAREY TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAREY TRUSTEES LIMITED Id Interno: 19497 Dirección: CAREY TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 285 1ST & 2ND FLOOR ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYE ST. PETER PORT GY1 4LX, GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003502 Id Fuente: Panama Papers
RON BESWICK
Nombre Completo: RON BESWICK Id Interno: 21055 Dirección: RON BESWICK GANSEY COTTAGE PORT ST MARY ISLE OF MAN, IM9 5LA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003517 Id Fuente: Panama Papers
TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.)
Nombre Completo: TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.) Id Interno: 16345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003536 Id Fuente: Panama Papers
BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS
Nombre Completo: BANCA PRIVADA DE ANDORRA – BPA SERVEIS Id Interno: 16662 Dirección: BANCA PRIVADA DE ANDORRA 119 AVDA CARLEMANY ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D´ANDORRA ATN: SR. JAIME PAMIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003552 Id Fuente: Panama Papers
BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2106 Dirección: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 120 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003519 Id Fuente: Panama Papers
NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO (MR.) Id Interno: 16369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003537 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
Nombre Completo: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD Id Interno: 16701 Dirección: HANGZHOU EPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO.; LTD B401-402; TECHNOLOGICAL BLDG.; EASTERN SOFTWARE GARDEN NO.90; WENSAN RD; HANGZHOU; ZHEJIANG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003553 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY STEARNS
Nombre Completo: BEVERLY STEARNS Id Interno: 21067 Dirección: BEVERLY STEARNS DAVID -CHIRIQUÍ; BOQUETE-BAJO BOQUETE LA BARRANCA; PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003521 Id Fuente: Panama Papers
ATWAL, SARANJIT (MR.)
Nombre Completo: ATWAL, SARANJIT (MR.) Id Interno: 16439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003538 Id Fuente: Panama Papers
MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY
Nombre Completo: MARLKLAND, STANLEY (MR.) LORD OF STANLEY Id Interno: 16564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003554 Id Fuente: Panama Papers
BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST)
Nombre Completo: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) Id Interno: 2107 Dirección: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) 26 NEW STREET ST. HELIER JE2 3RA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003522 Id Fuente: Panama Papers
WAGENER, GERALD (MR.)
Nombre Completo: WAGENER, GERALD (MR.) Id Interno: 16460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003539 Id Fuente: Panama Papers
MICHNA, PETER (MR.)
Nombre Completo: MICHNA, PETER (MR.) Id Interno: 16606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003555 Id Fuente: Panama Papers
GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ
Nombre Completo: GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ Id Interno: 19750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003510 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN GLEN BARON
Nombre Completo: ROBIN GLEN BARON Id Interno: 26907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003498 Id Fuente: Panama Papers
SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA
Nombre Completo: SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA Id Interno: 21082 Dirección: SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA 9-11 RUE DU PRINCE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003523 Id Fuente: Panama Papers
MCWALTERS, DAVID (MR.)
Nombre Completo: MCWALTERS, DAVID (MR.) Id Interno: 16461 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003540 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN R. AMADO
Nombre Completo: EDWIN R. AMADO Id Interno: 26924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003499 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY RICHARD DALE MELLER
Nombre Completo: TIMOTHY RICHARD DALE MELLER Id Interno: 21087 Dirección: TIMOTHY RICHARD DALE MELLER CASA LA FUENTE CALLE FUENTE ARRIBA 29650 MIJAS -PUEBLO MALAGA, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003524 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ FREIHERR, JOACHIM ALEXANDER
Nombre Completo: VON DER GOLTZ FREIHERR, JOACHIM ALEXANDER Id Interno: 16543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003541 Id Fuente: Panama Papers
FERGUSON SOLICITORS
Nombre Completo: FERGUSON SOLICITORS Id Interno: 16792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003560 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL Id Interno: 20819 Dirección: BISCAYNE CAPITAL KENNEDY NORTE 1ER PASAJE 9-A Y JUSTINO CORNEJO; EDIF CENTRO DEL NORTE; 4TO PISO GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003444 Id Fuente: Panama Papers
VIRAMONTE & ACUÑA
Nombre Completo: VIRAMONTE & ACUÑA Id Interno: 22138 Dirección: VIRAMONTE & ACUÑA CASEROS 381; 2 PISO X5000AHG CORDOBA; ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003462 Id Fuente: Panama Papers
IDECOM
Nombre Completo: IDECOM Id Interno: 26821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003479 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON ASSET MANAGEMENT, S.A.
Nombre Completo: MOSSFON ASSET MANAGEMENT, S.A. Id Interno: 20872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003448 Id Fuente: Panama Papers
KA SHUI MANUFACTORY CO., LIMITED
Nombre Completo: KA SHUI MANUFACTORY CO., LIMITED Id Interno: 22139 Dirección: KA SHUI MANUFACTORY CO.; LIMITED ROOM A; 29/F; TOWER B; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003463 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JOSE CASTILLO BLAND
Nombre Completo: FRANCISCO JOSE CASTILLO BLAND Id Interno: 26846 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003482 Id Fuente: Panama Papers
BALDANO COMPANY S A
Nombre Completo: BALDANO COMPANY S A Id Interno: 20885 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003449 Id Fuente: Panama Papers
REXCAPITAL GROUP
Nombre Completo: REXCAPITAL GROUP Id Interno: 22173 Dirección: REXCAPITAL GROUP 34/F.; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003464 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 1910 Dirección: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED P.O. BOX 95 2A LORD STREET, DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1HP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003484 Id Fuente: Panama Papers
LARRAIN RENCORET LACKINGTON & URZÚA ABOGADOS
Nombre Completo: LARRAIN RENCORET LACKINGTON & URZÚA ABOGADOS Id Interno: 22088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003459 Id Fuente: Panama Papers
MR. XIAO ZHONG
Nombre Completo: MR. XIAO ZHONG Id Interno: 20894 Dirección: MR. XIAO ZHONG SANSHENG INVESTMENT GROUP CO. LTD ROOM 3; 6/F; BLK II; SOUTH SEAS CENTER; 75 MODY ROAD; TST. HK. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003450 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS LTD. Id Interno: 20761 Dirección: BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS LTD. SUITE NO. 10; 36/F SKYLINE TOWER 39 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003465 Id Fuente: Panama Papers