Nombre Completo: MARIELLEN ELIZABETH SERRACIN Id Interno: 22315 Dirección: MARIELLEN ELIZABETH SERRACIN ENTRADA DE JARAMILLO ARRIBA CIUDAD DE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003606 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SCOTT A. LENT
Nombre Completo: SCOTT A. LENT Id Interno: 21403 Dirección: SCOTT A. LENT 6509 DAISY DRIVE DENTON, TEXAS 76208 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003624 Id Fuente: Panama Papers
JYC CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: JYC CONSULTANTS LTD. Id Interno: 21651 Dirección: JYC CONSULTANTS LTD. ROOM 801 & 802A; 8/F.; TOWER 2; SOUTH SEAS CENTRE; 75 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003640 Id Fuente: Panama Papers
CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 16801 Dirección: CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD. ARA HILL TOP UNIT A1 PLETTERIJWEG OOST 1 CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES *S.I.* CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003562 Id Fuente: Panama Papers
PENTERA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PENTERA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 19545 Dirección: PENTERA TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 79; 26 ESPLANADE ST HELIER; JERSEY; JE4 8PS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003504 Id Fuente: Panama Papers
DININ PAUL
Nombre Completo: DININ PAUL Id Interno: 21149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003527 Id Fuente: Panama Papers
BELLOSO, RODOLFO (MR.)
Nombre Completo: BELLOSO, RODOLFO (MR.) Id Interno: 16586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003544 Id Fuente: Panama Papers
DAINA DIDZIULIS
Nombre Completo: DAINA DIDZIULIS Id Interno: 16842 Dirección: DAINA DIDZIULIS CARRERA 9; 74-08 OFICINA 805 SANTAFE DE BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003564 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA MORAN MACHADO
Nombre Completo: MARIA ELENA MORAN MACHADO Id Interno: 21057 Dirección: MARIA ELENA MORAN MACHADO HIDALGOS 532; APTO. 701 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003518 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GUATEMALA) INC.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GUATEMALA) INC. Id Interno: 16745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003559 Id Fuente: Panama Papers
AGE INTRADE L.L.C.
Nombre Completo: AGE INTRADE L.L.C. Id Interno: 19571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003505 Id Fuente: Panama Papers
MRI APHA AUDIT
Nombre Completo: MRI APHA AUDIT Id Interno: 21184 Dirección: MRI APHA AUDIT 4 ANDREAS ZAKOS STR., ENGOMI P.O. BOX 25474 1310 NICOSIA-CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003529 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC (PANAMA)
Nombre Completo: ANDBANC (PANAMA) Id Interno: 16594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003545 Id Fuente: Panama Papers
PEREDA ROSSINI & ASOC.
Nombre Completo: PEREDA ROSSINI & ASOC. Id Interno: 16851 Dirección: PEREDA ROSSINI & ASOC. PLAZA CAGANCHA 1335/OF. 801 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003566 Id Fuente: Panama Papers
ALDO CHRISTIAN LOPEZ
Nombre Completo: ALDO CHRISTIAN LOPEZ Id Interno: 21065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003520 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA & ASOCIADOS
Nombre Completo: FONSECA & ASOCIADOS Id Interno: 19700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003507 Id Fuente: Panama Papers
SAEED, AMER HADI
Nombre Completo: SAEED, AMER HADI Id Interno: 212 Dirección: MR. AMER HADI SAEED 56 TWYFORD AVENUE WEST ACTON LONDON W3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003530 Id Fuente: Panama Papers
ULLSTEIN, MATTIAS
Nombre Completo: ULLSTEIN, MATTIAS Id Interno: 166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003546 Id Fuente: Panama Papers
EVELIN WALTER
Nombre Completo: EVELIN WALTER Id Interno: 16870 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003567 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA) Id Interno: 19734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003508 Id Fuente: Panama Papers
CASSAIGNE, DAMIEN (MR.)
Nombre Completo: CASSAIGNE, DAMIEN (MR.) Id Interno: 16188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003531 Id Fuente: Panama Papers
SMITH, WILLIAM (MR.)
Nombre Completo: SMITH, WILLIAM (MR.) Id Interno: 16601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003547 Id Fuente: Panama Papers
JORDAN RORY
Nombre Completo: JORDAN RORY Id Interno: 21028 Dirección: RORY JORDAN 29 CELBRIDGE ROAD LEIXLIP, CO KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003569 Id Fuente: Panama Papers
BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD.
Nombre Completo: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. Id Interno: 19539 Dirección: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. 9/F, FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003503 Id Fuente: Panama Papers
LAND & MARINE ENGINEERING LTD.
Nombre Completo: LAND & MARINE ENGINEERING LTD. Id Interno: 162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003532 Id Fuente: Panama Papers
OLSZEWSKI, MARIANNA (MS.)
Nombre Completo: OLSZEWSKI, MARIANNA (MS.) Id Interno: 16602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003548 Id Fuente: Panama Papers
ORILLAC, CARLES & GUARDIA
Nombre Completo: ORILLAC, CARLES & GUARDIA Id Interno: 21030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003570 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTUM S.A.
Nombre Completo: TRIBUTUM S.A. Id Interno: 21034 Dirección: TRIBUTUM S.A. ESPECIALISTAS EN IMPUESTOS APARTADO POSTAL 13930-1000 SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003514 Id Fuente: Panama Papers
COPPINS, COLIN (MR.)
Nombre Completo: COPPINS, COLIN (MR.) Id Interno: 16264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003533 Id Fuente: Panama Papers
BALL, NEIL THOMAS (MR.)
Nombre Completo: BALL, NEIL THOMAS (MR.) Id Interno: 16612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003549 Id Fuente: Panama Papers
VERY NICE LIMITED
Nombre Completo: VERY NICE LIMITED Id Interno: 19677 Dirección: VERY NICE LIMITED FLAT C; 15/F; BLOCK 1 WATER FRONT SOUTH 1 YUE WOK STREET ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003506 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH)
Nombre Completo: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) Id Interno: 21046 Dirección: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) PALAZZO LA GRIDA PIZETA CH-6535 ROVEREDO TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003515 Id Fuente: Panama Papers
CAPOCCI, DINO (MR.)
Nombre Completo: CAPOCCI, DINO (MR.) Id Interno: 16275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003534 Id Fuente: Panama Papers
GLEAVES, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: GLEAVES, ANDREW (MR.) Id Interno: 16614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003550 Id Fuente: Panama Papers
FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21050 Dirección: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 12/F.; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003516 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC, ALAN (MR.)
Nombre Completo: SALSAC, ALAN (MR.) Id Interno: 16298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003535 Id Fuente: Panama Papers
O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.)
Nombre Completo: O’NEILL BOWYER, GRAHAM (MR.) Id Interno: 16616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003551 Id Fuente: Panama Papers
CAREY TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAREY TRUSTEES LIMITED Id Interno: 19497 Dirección: CAREY TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 285 1ST & 2ND FLOOR ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYE ST. PETER PORT GY1 4LX, GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003502 Id Fuente: Panama Papers
RON BESWICK
Nombre Completo: RON BESWICK Id Interno: 21055 Dirección: RON BESWICK GANSEY COTTAGE PORT ST MARY ISLE OF MAN, IM9 5LA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003517 Id Fuente: Panama Papers
TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.)
Nombre Completo: TRIMMING, RAYMOND JOHN (MR.) Id Interno: 16345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003536 Id Fuente: Panama Papers