Nombre Completo: LUIS ROBERTO VALDES Id Interno: 19998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003614 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VIMAL SHAH
Nombre Completo: VIMAL SHAH Id Interno: 20294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003630 Id Fuente: Panama Papers
MARIA NOEL OTERO PERRONI
Nombre Completo: MARIA NOEL OTERO PERRONI Id Interno: 27313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003589 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 21059 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD. POST OFFICE BOX 61 GRAND CAYMAN KY1-1102 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003574 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE
Nombre Completo: SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE Id Interno: 17061 Dirección: SHANGHAI BEIFANG LAW OFFICE SUITE A; 22FLOOR; NO.159 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA POST CODE: 200235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003594 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
Nombre Completo: RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. Id Interno: 20011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003615 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN KELLY
Nombre Completo: MICHAEL JOHN KELLY Id Interno: 20312 Dirección: MICHAEL JOHN KELLY 56 JOHN STREET KILKENNY CITY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003631 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PELAEZ
Nombre Completo: RICHARD PELAEZ Id Interno: 21108 Dirección: RICHARD PELAEZ 23 MEADOW GLEN ROAD; FORT SALONGA; N.Y. 11768 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003576 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (PARIS)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (PARIS) Id Interno: 1713 Dirección: CLIFFORD CHANCE (PARIS) BOITE POSTALE 163 112 AVENUE KLEBER; TROCADERO 75770 PARIS; FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003595 Id Fuente: Panama Papers
JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI
Nombre Completo: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI Id Interno: 20084 Dirección: JUAN SEBASTIAN AGUILERA FRANCESCHI AVE. DOMINGO DIAZ APARTADO 241 DAVID CHIRIQUI PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003616 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO ANTONIO ROZO PALOU
Nombre Completo: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU Id Interno: 20340 Dirección: ALVARO ANTONIO ROZO PALOU CALLE 171 NO. 54C – 16 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003632 Id Fuente: Panama Papers
TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: TIAGO CAFESEIRO DE OLIVEIRA Id Interno: 27163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003584 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA)
Nombre Completo: ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA) Id Interno: 21125 Dirección: ALEJANDRO MARTINEZ CRRA 9NA NÚMERO 80-45 OFICINA 801 BOGOTÁ-COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003577 Id Fuente: Panama Papers
SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.)
Nombre Completo: SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.) Id Interno: 17207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003596 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) Id Interno: 20183 Dirección: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) GRANDALL LAWYERS FLOOR; NO 15; YANG GONG DI; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003617 Id Fuente: Panama Papers
SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS
Nombre Completo: SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS Id Interno: 20364 Dirección: SANGUINETTI; FODERE & BRAGARD ABOGADOS ITUZAINGÓ 1377; PISOS 3; 4 Y 5 EDIFICIO CONSTITUCIÓN; PLAZA MATRIZ CP 11000 – MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003633 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO CADENA
Nombre Completo: SERGIO CADENA Id Interno: 21126 Dirección: SERGIO CADENA CALLE 80 NO. 9 – 39 APT. 502 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003578 Id Fuente: Panama Papers
DONALD MANASSE LAW OFFICES
Nombre Completo: DONALD MANASSE LAW OFFICES Id Interno: 1724 Dirección: MR. DONALD MANASSE 4, BOULEVARD DES MOULINS MONTE-CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003597 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIATRUST (JERSEY)
Nombre Completo: SCOTIATRUST (JERSEY) Id Interno: 2120 Dirección: SCOTIATRUST P.O. BOX 60; KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 9PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003618 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TRUST REG.
Nombre Completo: ATTENDUS TRUST REG. Id Interno: 20375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003634 Id Fuente: Panama Papers
MARIO HUMBERTO DE LEÓN ROBLES
Nombre Completo: MARIO HUMBERTO DE LEÓN ROBLES Id Interno: 26933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003579 Id Fuente: Panama Papers
MARCO MERULA
Nombre Completo: MARCO MERULA Id Interno: 22183 Dirección: MARCO MERULA VÍA SAN ROCCO 20 12062 CHERASCO (CN) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003599 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD
Nombre Completo: GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD Id Interno: 21206 Dirección: GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD 9-11 WARDALE ROAD SPRINGVALE SOUTH VICTORIA 3172 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003619 Id Fuente: Panama Papers
CRAWFORD, KATHARINA S.
Nombre Completo: CRAWFORD, KATHARINA S. Id Interno: 204 Dirección: MRS. KATHARINA S. CRAWFORD P.O. BOX 6138 RENO, NEVADA 89513-6138 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003635 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA Id Interno: 26961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003580 Id Fuente: Panama Papers
DAMIAN ELISSALT
Nombre Completo: DAMIAN ELISSALT Id Interno: 22255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003603 Id Fuente: Panama Papers
CR. PEDRO BARINDELLI
Nombre Completo: CR. PEDRO BARINDELLI Id Interno: 21247 Dirección: PEDRO BARINDELLI Y NICOLAS BARINDELLI AV. 18 DE JULIO 2062/803 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003620 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER GONZALEZ
Nombre Completo: ALEXANDER GONZALEZ Id Interno: 20455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003636 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO E. RAMOS
Nombre Completo: BRUNO E. RAMOS Id Interno: 26994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003581 Id Fuente: Panama Papers
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Nombre Completo: JSMC LLC Id Interno: 22272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003604 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL VICENT MCGONIGLE
Nombre Completo: DANIEL VICENT MCGONIGLE Id Interno: 21270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003621 Id Fuente: Panama Papers
CAROL COOPER
Nombre Completo: CAROL COOPER Id Interno: 20476 Dirección: LISA MADIGAN 2641 E. VISTA DRIVE PHOENIX, AZ. 85032 UNITED STATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003637 Id Fuente: Panama Papers
SAFFRON MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SAFFRON MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 19942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003611 Id Fuente: Panama Papers
ZIGZAG GROUP, INC
Nombre Completo: ZIGZAG GROUP, INC Id Interno: 27040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003582 Id Fuente: Panama Papers
LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS
Nombre Completo: LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS Id Interno: 22276 Dirección: LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS CERRITO 507, PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003605 Id Fuente: Panama Papers
MESOAMERICA
Nombre Completo: MESOAMERICA Id Interno: 21309 Dirección: MESOAMERICA PLAZA ROBLE; EDIFICIO EL PÓRTICO; PISO 2 ESCAZÚ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003622 Id Fuente: Panama Papers
ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM
Nombre Completo: ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM Id Interno: 20507 Dirección: ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM ROOM 1104; BUILDING 5; GUOXINGJIAYUAN; NO. 20 SHOU TI SOUTH ROAD; HAI DIAN DISTRICT; BEIJING PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 100044 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003638 Id Fuente: Panama Papers
TOP ACTION MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TOP ACTION MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22330 Dirección: TOP ACTION MANAGEMENT LIMITED 5/F CITYLINK PLAZA; NO.1; SHATIN STATION CIRCUIT; SHATIN; N.T. HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003607 Id Fuente: Panama Papers
ROSETTI, BERESÑAK & ROMERO
Nombre Completo: ROSETTI, BERESÑAK & ROMERO Id Interno: 27089 Dirección: ROSETTI; BERESÑAK & ROMERO VIAMONTE 1653; PISO 5 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003583 Id Fuente: Panama Papers
NATURAL CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: NATURAL CAPITAL LIMITED Id Interno: 22235 Dirección: NATURAL CAPITAL LIMITED ROOM 2902; 29TH FLOOR; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003601 Id Fuente: Panama Papers