Nombre Completo: RICHARD ANTHONY CAFFREY Id Interno: 21794 Dirección: RICHARD ANTONY CAFFREY 1025 FRANKLIN DEPOT ROAD, SIDNEY CENTER NEW YORK 13839 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003667 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KIT MARCHEL.
Nombre Completo: KIT MARCHEL. Id Interno: 22078 Dirección: KIT MARCHEL 13428 MAXELLA AVE #165 MARINA DEL REY CA 90292-5620 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003687 Id Fuente: Panama Papers
GUNTIS GARAIS
Nombre Completo: GUNTIS GARAIS Id Interno: 22659 Dirección: GUNTIS GARAIS I.M. CENTRS; SIA; 7 NARUHAS STREET OFFICE 507; RIGA LV1050 LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003709 Id Fuente: Panama Papers
LONDON TRUST
Nombre Completo: LONDON TRUST Id Interno: 21761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003647 Id Fuente: Panama Papers
CATHAL JOSEPH RUSSELL
Nombre Completo: CATHAL JOSEPH RUSSELL Id Interno: 21795 Dirección: CATHAL JOSEPH RUSSELL 3900 MANHATTAN COLLEGE PKWY BRONX NY, 10471 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003668 Id Fuente: Panama Papers
IVAN LARRINAGA BALLENGER
Nombre Completo: IVAN LARRINAGA BALLENGER Id Interno: 22142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003689 Id Fuente: Panama Papers
APLUS & PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: APLUS & PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 22717 Dirección: APLUS & PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502; 15TH FLOOR NO. 99 HENNESSY ROAD WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003710 Id Fuente: Panama Papers
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA & ASOCIADOS CÍA LTDA.
Nombre Completo: FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA & ASOCIADOS CÍA LTDA. Id Interno: 22348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003648 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA TEX CORPORATION
Nombre Completo: ALPHA TEX CORPORATION Id Interno: 21799 Dirección: ALPHA TEX CORPORATION AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1903-14 60175-080, ANDAR-SALA 142 01452-001 SÃO PAULO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003669 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM RYAN TUCK
Nombre Completo: GRAHAM RYAN TUCK Id Interno: 22160 Dirección: MR. GRAHAM RYAN TUCK 9 RIDGEVALE DRIVE MARKHAM ONTARIO L6B1A8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003692 Id Fuente: Panama Papers
SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA
Nombre Completo: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA Id Interno: 21916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003673 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAI PAUS
Nombre Completo: NIKOLAI PAUS Id Interno: 22152 Dirección: NIKOLAI PAUS HALVOR TORGERSENSVEI 16 0778 OSLO NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003691 Id Fuente: Panama Papers
ITCI SP. Z O.O.
Nombre Completo: ITCI SP. Z O.O. Id Interno: 22373 Dirección: ITCI SP. Z O.O. UL. FILTROWA 65 / 45 02-055 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003651 Id Fuente: Panama Papers
DIETER SCHINDLER
Nombre Completo: DIETER SCHINDLER Id Interno: 21906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003671 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A
Nombre Completo: PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A Id Interno: 17384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003694 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA)
Nombre Completo: ALEJANDRO MARTINEZ (COLOMBIA) Id Interno: 21125 Dirección: ALEJANDRO MARTINEZ CRRA 9NA NÚMERO 80-45 OFICINA 801 BOGOTÁ-COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003577 Id Fuente: Panama Papers
SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.)
Nombre Completo: SERRA SERRA, ANTONIO MIGUEL (MR.) Id Interno: 17207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003596 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) Id Interno: 20183 Dirección: GRANDALL LEGAL GROUP (HANGZHOU) GRANDALL LAWYERS FLOOR; NO 15; YANG GONG DI; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003617 Id Fuente: Panama Papers
SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS
Nombre Completo: SANGUINETTI, FODERE & BRAGARD ABOGADOS Id Interno: 20364 Dirección: SANGUINETTI; FODERE & BRAGARD ABOGADOS ITUZAINGÓ 1377; PISOS 3; 4 Y 5 EDIFICIO CONSTITUCIÓN; PLAZA MATRIZ CP 11000 – MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003633 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO CADENA
Nombre Completo: SERGIO CADENA Id Interno: 21126 Dirección: SERGIO CADENA CALLE 80 NO. 9 – 39 APT. 502 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003578 Id Fuente: Panama Papers
DONALD MANASSE LAW OFFICES
Nombre Completo: DONALD MANASSE LAW OFFICES Id Interno: 1724 Dirección: MR. DONALD MANASSE 4, BOULEVARD DES MOULINS MONTE-CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003597 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIATRUST (JERSEY)
Nombre Completo: SCOTIATRUST (JERSEY) Id Interno: 2120 Dirección: SCOTIATRUST P.O. BOX 60; KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 9PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003618 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TRUST REG.
Nombre Completo: ATTENDUS TRUST REG. Id Interno: 20375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003634 Id Fuente: Panama Papers
MARIO HUMBERTO DE LEÓN ROBLES
Nombre Completo: MARIO HUMBERTO DE LEÓN ROBLES Id Interno: 26933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003579 Id Fuente: Panama Papers
MARCO MERULA
Nombre Completo: MARCO MERULA Id Interno: 22183 Dirección: MARCO MERULA VÍA SAN ROCCO 20 12062 CHERASCO (CN) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003599 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD
Nombre Completo: GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD Id Interno: 21206 Dirección: GLOBAL CREDIT SOLUTIONS PTY LTD 9-11 WARDALE ROAD SPRINGVALE SOUTH VICTORIA 3172 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003619 Id Fuente: Panama Papers
CRAWFORD, KATHARINA S.
Nombre Completo: CRAWFORD, KATHARINA S. Id Interno: 204 Dirección: MRS. KATHARINA S. CRAWFORD P.O. BOX 6138 RENO, NEVADA 89513-6138 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003635 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA Id Interno: 26961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003580 Id Fuente: Panama Papers
DAMIAN ELISSALT
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CR. PEDRO BARINDELLI
Nombre Completo: CR. PEDRO BARINDELLI Id Interno: 21247 Dirección: PEDRO BARINDELLI Y NICOLAS BARINDELLI AV. 18 DE JULIO 2062/803 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003620 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER GONZALEZ
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BRUNO E. RAMOS
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JSMC LLC
Nombre Completo: JSMC LLC Id Interno: 22272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003604 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL VICENT MCGONIGLE
Nombre Completo: DANIEL VICENT MCGONIGLE Id Interno: 21270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003621 Id Fuente: Panama Papers
CAROL COOPER
Nombre Completo: CAROL COOPER Id Interno: 20476 Dirección: LISA MADIGAN 2641 E. VISTA DRIVE PHOENIX, AZ. 85032 UNITED STATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003637 Id Fuente: Panama Papers
SAFFRON MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SAFFRON MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 19942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003611 Id Fuente: Panama Papers
ZIGZAG GROUP, INC
Nombre Completo: ZIGZAG GROUP, INC Id Interno: 27040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003582 Id Fuente: Panama Papers
LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS
Nombre Completo: LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS Id Interno: 22276 Dirección: LAPIQUE Y SANTEUGINI ABOGADOS CERRITO 507, PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003605 Id Fuente: Panama Papers
MESOAMERICA
Nombre Completo: MESOAMERICA Id Interno: 21309 Dirección: MESOAMERICA PLAZA ROBLE; EDIFICIO EL PÓRTICO; PISO 2 ESCAZÚ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003622 Id Fuente: Panama Papers
ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM
Nombre Completo: ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM Id Interno: 20507 Dirección: ANHEHUA (BEIJING) REGISTRATION AGENT FIRM ROOM 1104; BUILDING 5; GUOXINGJIAYUAN; NO. 20 SHOU TI SOUTH ROAD; HAI DIAN DISTRICT; BEIJING PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 100044 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003638 Id Fuente: Panama Papers