Nombre Completo: JORGE UMAÑA Id Interno: 20617 Dirección: JORGE UMAÑA CARRERA 12 NO. 89-28 OFICINA 402 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003678 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHAN YIM CHENG & CO.
Nombre Completo: CHAN YIM CHENG & CO. Id Interno: 17544 Dirección: CHAN YIM CHENG & CO. UNIT 603, 6/F. LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA 181 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003699 Id Fuente: Panama Papers
LUDMILA KOROLEVA AMPGKARIAN
Nombre Completo: LUDMILA KOROLEVA AMPGKARIAN Id Interno: 22555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003657 Id Fuente: Panama Papers
FERREIRA DO AMARAL ADVOGADOS
Nombre Completo: FERREIRA DO AMARAL ADVOGADOS Id Interno: 20619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003679 Id Fuente: Panama Papers
AL AKEEL, ABDULAZIZ
Nombre Completo: AL AKEEL, ABDULAZIZ Id Interno: 1759 Dirección: MR. ABDULAZIZ AL AKEEL C/O GABALAIN HOTEL HAIL P.O. BOX 1655 HAIL, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003701 Id Fuente: Panama Papers
ACCES INTERNATIONAL
Nombre Completo: ACCES INTERNATIONAL Id Interno: 27315 Dirección: MR L. LAWSON ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE ST CHARLES 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003658 Id Fuente: Panama Papers
V.ABC GROUP LIMITED
Nombre Completo: V.ABC GROUP LIMITED Id Interno: 20640 Dirección: V.ABC GROUP LIMITED ROOM 6; 23/F; CCT TELECOM BUILDING; 11 WO SHING STREET FO TAN; SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003680 Id Fuente: Panama Papers
INVEST-PARTNERS AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: INVEST-PARTNERS AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 17644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003702 Id Fuente: Panama Papers
JOIN UNION LIMITED
Nombre Completo: JOIN UNION LIMITED Id Interno: 20756 Dirección: JOIN UNION LIMITED 4401 HOPE WELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003683 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. STARK
Nombre Completo: MICHAEL J. STARK Id Interno: 22498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003655 Id Fuente: Panama Papers
AVEVA TRUST SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: AVEVA TRUST SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 27332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003659 Id Fuente: Panama Papers
OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES
Nombre Completo: OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES Id Interno: 20677 Dirección: OFICINA PANAMEÑA DE INVERSIONES IBERCENTER – GRAN VIA, 6 – 4° PLANTA 28013 – MADRID – SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003681 Id Fuente: Panama Papers
MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L.
Nombre Completo: MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L. Id Interno: 17681 Dirección: MARBELSUN BUSINESS SERVICES S.L. AVDA. RICARDO SORIANO 34; EDF. PORTILLO; BL. OFICINA; PLANTA 2; Nº 1 MARBELLA MALAGA 29600 ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003703 Id Fuente: Panama Papers
TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD.
Nombre Completo: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD. Id Interno: 21656 Dirección: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO.; LTD. SUITE 5A NO. 5 BUILDING NO. 99 ALLEY; PUMING ROAD PUDONG DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003642 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD.
Nombre Completo: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. Id Interno: 2736 Dirección: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. ROOM 1202; GOLDEN STAR BUILDING; 20 LOCKHART ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003660 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED
Nombre Completo: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED Id Interno: 20754 Dirección: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED UNIT 803; 8/F. SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003682 Id Fuente: Panama Papers
VIETO CARRIZO & DIEZ
Nombre Completo: VIETO CARRIZO & DIEZ Id Interno: 17694 Dirección: VIETO CARRIZO & DIEZ APARTADO 0830-00309 PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003704 Id Fuente: Panama Papers
MS. HEATHER A. WILSON
Nombre Completo: MS. HEATHER A. WILSON Id Interno: 21669 Dirección: MS. HEATHER WILSON P.O. BOX 0832-01266 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003643 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ
Nombre Completo: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ Id Interno: 27418 Dirección: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ CALLE 152 NO. 58-50 OFICINA 3-1004 BOGOTA COLOMBIA. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003663 Id Fuente: Panama Papers
J CHAN, YIP, SO&PARTNERS
Nombre Completo: J CHAN, YIP, SO&PARTNERS Id Interno: 22048 Dirección: J CHAN; YIP; SO&PARTNERS 31 NEW HENRY HOUSE; 10 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003684 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DEL VALLE
Nombre Completo: FERNANDO DEL VALLE Id Interno: 22640 Dirección: FERNANDO DEL VALLE C/ RAMON GOMEZ DE LA SERNA; 8 29600 MARBELLA; MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003706 Id Fuente: Panama Papers
Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 21685 Dirección: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS RM. 2401; 24/F.; 101 KING’S ROAD; FORTRESS HILL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003644 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL YI
Nombre Completo: SR. DANIEL YI Id Interno: 27483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003664 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SC LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SC LIMITED Id Interno: 22055 Dirección: CLIFTON SC LIMITED SUITE 202 SHAM PENG TONG PLAZE VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003685 Id Fuente: Panama Papers
OTTO OTTINGER
Nombre Completo: OTTO OTTINGER Id Interno: 22642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003707 Id Fuente: Panama Papers
GESTRUST S.A.
Nombre Completo: GESTRUST S.A. Id Interno: 17467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003698 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON
Nombre Completo: ESTUDIO RUBEL, GATTI, LEON Id Interno: 21729 Dirección: ESTUDIO RUBEL; GATTI; LEON RINCÓN 512; PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003645 Id Fuente: Panama Papers
JOINBEST CPA LIMITED
Nombre Completo: JOINBEST CPA LIMITED Id Interno: 27491 Dirección: JOINBEST CPA LIMITED ROOM 1904; 19/F.; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003665 Id Fuente: Panama Papers
ROSS BRIDGER
Nombre Completo: ROSS BRIDGER Id Interno: 22063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003686 Id Fuente: Panama Papers
SNC GRYON HOUSE
Nombre Completo: SNC GRYON HOUSE Id Interno: 22653 Dirección: SNC GRYON HOUSE 5, AVENUE SAINT LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003708 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 22114 Dirección: GLOBAL ART INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1407; 14TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNUAGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003688 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL RICHARD HEIM
Nombre Completo: MICHAEL RICHARD HEIM Id Interno: 22371 Dirección: MICHAEL RICHARD HEIM 107 SCHILLER PLACE N. W. CALGARY , AB CANADA T3L 1W8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003650 Id Fuente: Panama Papers
JEAN CATHERINE KELTY
Nombre Completo: JEAN CATHERINE KELTY Id Interno: 21815 Dirección: JEAN CATHERINE KELTY 17 SEYMOUR ST; 1/R DUNDEE; TAYSIDE DD2 1HD SCOTLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003670 Id Fuente: Panama Papers
MR. IGOR TKACHUK
Nombre Completo: MR. IGOR TKACHUK Id Interno: 21733 Dirección: MR. IGOR TKACHUK 123001 5 MALYI PATRIARSHII PEREULOK APT 13 MOSCOW ,RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003646 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD ANTHONY CAFFREY
Nombre Completo: RICHARD ANTHONY CAFFREY Id Interno: 21794 Dirección: RICHARD ANTONY CAFFREY 1025 FRANKLIN DEPOT ROAD, SIDNEY CENTER NEW YORK 13839 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003667 Id Fuente: Panama Papers
KIT MARCHEL.
Nombre Completo: KIT MARCHEL. Id Interno: 22078 Dirección: KIT MARCHEL 13428 MAXELLA AVE #165 MARINA DEL REY CA 90292-5620 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003687 Id Fuente: Panama Papers
GUNTIS GARAIS
Nombre Completo: GUNTIS GARAIS Id Interno: 22659 Dirección: GUNTIS GARAIS I.M. CENTRS; SIA; 7 NARUHAS STREET OFFICE 507; RIGA LV1050 LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003709 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS LAI & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: LOUIS LAI & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 2741 Dirección: LOUIS LAI & ASSOCIATES LIMITED 9/F; SURSON COMMERCIAL BUILDING 140-142 AUSTIN ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003662 Id Fuente: Panama Papers
LONDON TRUST
Nombre Completo: LONDON TRUST Id Interno: 21761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003647 Id Fuente: Panama Papers
CATHAL JOSEPH RUSSELL
Nombre Completo: CATHAL JOSEPH RUSSELL Id Interno: 21795 Dirección: CATHAL JOSEPH RUSSELL 3900 MANHATTAN COLLEGE PKWY BRONX NY, 10471 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003668 Id Fuente: Panama Papers