Nombre Completo: HANNA, JOHN D. Id Interno: 227 Dirección: MR. JOHN D. HANNA 20043 PARK RANCH SAN ANTONIO, TEXAS 78259-1922 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003779 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COLOMBO & PARTNERS SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: COLOMBO & PARTNERS SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003746 Id Fuente: Panama Papers
GILBERTO ZWAHLEN
Nombre Completo: GILBERTO ZWAHLEN Id Interno: 21322 Dirección: GILBERTO ZWAHLEN VIA AI STRECC CH- 6805 MEZZOVICO-VIRA TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003732 Id Fuente: Panama Papers
LA ROCHE BANQUIERS & CO
Nombre Completo: LA ROCHE BANQUIERS & CO Id Interno: 16847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003756 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMENTS & MANAGEMENT (IM)
Nombre Completo: INVESTMENTS & MANAGEMENT (IM) Id Interno: 22706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003780 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO DE VITTORI S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FEDERICO DE VITTORI S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003747 Id Fuente: Panama Papers
RICK DALE JOPPRU
Nombre Completo: RICK DALE JOPPRU Id Interno: 21342 Dirección: RICK DALE JOPPRU RESIDENCIAL PANAMONTE ESTATES BOQUETE REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003733 Id Fuente: Panama Papers
MP INVESTMENT BANK
Nombre Completo: MP INVESTMENT BANK Id Interno: 16885 Dirección: MP INVESTMENT BANK SKIPHOLT 50 D IS-105 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003758 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE BRUSSELEERS
Nombre Completo: JEAN-PIERRE BRUSSELEERS Id Interno: 22178 Dirección: JEAN- PIERRE BRUSSELEERS AVENUE DES PHALÈNES 26; 1000 BRUSSELS; BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003744 Id Fuente: Panama Papers
TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: TREINVEST S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003748 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC
Nombre Completo: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS, FZ-LLC Id Interno: 21144 Dirección: ELECTRONICS BUSINESS SYSTEMS; FZ-LLC P.O. BOX 500209 DUBAI INTERNET CITY DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003734 Id Fuente: Panama Papers
VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS
Nombre Completo: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS Id Interno: 16892 Dirección: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS AVE CALLE 82 NO. 10 – 33 PISO 5 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003759 Id Fuente: Panama Papers
GARY COLLINS
Nombre Completo: GARY COLLINS Id Interno: 22804 Dirección: GARY COLLINS CALLE LOS JARDINES DE SANTA MARIA GOLF; 16 BAJO APTO 15; 29604 ELVIRA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003712 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG TALENT LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG TALENT LAW FIRM Id Interno: 20809 Dirección: ZHEJIANG TALENT LAW FIRM 5/F; MING CHENG COMMERCIAL BUILING; 39 XIN HUA ROAD; HANZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003716 Id Fuente: Panama Papers
DR. HECTOR DOTTA
Nombre Completo: DR. HECTOR DOTTA Id Interno: 21163 Dirección: DR. HECTOR DOTTA ITUZAINGO 1324, ESC. 305; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003735 Id Fuente: Panama Papers
KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 16919 Dirección: KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL LTD. UNIT 803 8/F DINA HOUSE, RUTTON JEE CENTRE 11 DUDELL STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003761 Id Fuente: Panama Papers
MS. HELENA CHAN NA WAH
Nombre Completo: MS. HELENA CHAN NA WAH Id Interno: 20843 Dirección: MS. HELENA CHAN NA WAH FLAT 15B TOWER 2 PHASE 1 RESIDENCE BEL AIR 28 BEL AIR AVENUE ISLAND SOUTH HONG KONG, S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003717 Id Fuente: Panama Papers
CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: CAVERSHAM S.A. Id Interno: 21313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003738 Id Fuente: Panama Papers
Y.K.T. SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y.K.T. SERVICES LIMITED Id Interno: 16976 Dirección: Y.K.T. SERVICES LIMITED UNIT J; 3/F.; PHASE HONG KONG SPINNERS BLDG. 481-483 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003762 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN OJEDA GARAY
Nombre Completo: ADRIAN OJEDA GARAY Id Interno: 20845 Dirección: MISIONES 1475, ESC. 504; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003718 Id Fuente: Panama Papers
R.H.L. TEGELAAR
Nombre Completo: R.H.L. TEGELAAR Id Interno: 21335 Dirección: R.H.L. TEGELAAR ARGONAUTENREDE 32 2725 GC ZOETERMEER NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003739 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO VELEZ, ING.
Nombre Completo: ALFREDO VELEZ, ING. Id Interno: 16981 Dirección: ING. ALFREDO VELEZ VILLA FONTANA NORTE NO. 99, MANAGUA NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003763 Id Fuente: Panama Papers
EQUUS HOLDINGS GROUP INC.
Nombre Completo: EQUUS HOLDINGS GROUP INC. Id Interno: 21181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003730 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO URROZ
Nombre Completo: HUMBERTO URROZ Id Interno: 22189 Dirección: HUMBERTO URROZ MOSSACK FONSECA & CO. ARANGO-ORILLAC BLDG.; 54TH STREET; PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003745 Id Fuente: Panama Papers
BARBARA GAUSTER
Nombre Completo: BARBARA GAUSTER Id Interno: 20849 Dirección: BARBARA GAUSTER TOBRINGEN 10 29494 TREBEL GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003720 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TURNER
Nombre Completo: JOHN TURNER Id Interno: 21344 Dirección: MR. JOHN TURNER 51 SADDLE MEWS DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2HS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003740 Id Fuente: Panama Papers
RENE MICHEL ZAHR
Nombre Completo: RENE MICHEL ZAHR Id Interno: 22587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003773 Id Fuente: Panama Papers
TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD.
Nombre Completo: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO., LTD. Id Interno: 21656 Dirección: TAI FOOK INVESTMENT CONSULTANCY(SHANGHAI) CO.; LTD. SUITE 5A NO. 5 BUILDING NO. 99 ALLEY; PUMING ROAD PUDONG DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003642 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD.
Nombre Completo: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. Id Interno: 2736 Dirección: COMPANY FORMATIONS FAR EAST LTD. ROOM 1202; GOLDEN STAR BUILDING; 20 LOCKHART ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003660 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED
Nombre Completo: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED Id Interno: 20754 Dirección: VENTURE STRATEGIC ADVISORY LIMITED UNIT 803; 8/F. SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003682 Id Fuente: Panama Papers
VIETO CARRIZO & DIEZ
Nombre Completo: VIETO CARRIZO & DIEZ Id Interno: 17694 Dirección: VIETO CARRIZO & DIEZ APARTADO 0830-00309 PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003704 Id Fuente: Panama Papers
MS. HEATHER A. WILSON
Nombre Completo: MS. HEATHER A. WILSON Id Interno: 21669 Dirección: MS. HEATHER WILSON P.O. BOX 0832-01266 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003643 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ
Nombre Completo: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ Id Interno: 27418 Dirección: JUAN FERNANDO AGUILAR VELEZ CALLE 152 NO. 58-50 OFICINA 3-1004 BOGOTA COLOMBIA. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003663 Id Fuente: Panama Papers
J CHAN, YIP, SO&PARTNERS
Nombre Completo: J CHAN, YIP, SO&PARTNERS Id Interno: 22048 Dirección: J CHAN; YIP; SO&PARTNERS 31 NEW HENRY HOUSE; 10 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003684 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DEL VALLE
Nombre Completo: FERNANDO DEL VALLE Id Interno: 22640 Dirección: FERNANDO DEL VALLE C/ RAMON GOMEZ DE LA SERNA; 8 29600 MARBELLA; MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003706 Id Fuente: Panama Papers
Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 21685 Dirección: Y.Y. CHUI & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS RM. 2401; 24/F.; 101 KING’S ROAD; FORTRESS HILL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003644 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL YI
Nombre Completo: SR. DANIEL YI Id Interno: 27483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003664 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SC LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SC LIMITED Id Interno: 22055 Dirección: CLIFTON SC LIMITED SUITE 202 SHAM PENG TONG PLAZE VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003685 Id Fuente: Panama Papers
OTTO OTTINGER
Nombre Completo: OTTO OTTINGER Id Interno: 22642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003707 Id Fuente: Panama Papers
GESTRUST S.A.
Nombre Completo: GESTRUST S.A. Id Interno: 17467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003698 Id Fuente: Panama Papers