Nombre Completo: RALPH CHRISTOPH PAUL GLEICHMANN Id Interno: 18439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003812 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT
Nombre Completo: DOUGLAS HUGH GALLOWAY SCHMITT Id Interno: 21648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003826 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY BORN
Nombre Completo: BENTLEY BORN Id Interno: 23084 Dirección: BENTLEY BORN EDIFICIO CENTRO COLÓN; PISO 9; OFICINA #2 PASEO COLÓN; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003848 Id Fuente: Panama Papers
AZURETAX LIMITED
Nombre Completo: AZURETAX LIMITED Id Interno: 17982 Dirección: AZURETAX LIMITED SUITE 4708; 47/F.; THE CENTER; NO. 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003797 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO Id Interno: 22763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003813 Id Fuente: Panama Papers
JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77
Nombre Completo: JUNE SUNSHINE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 09.397.904/0001-77 Id Interno: 21666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003827 Id Fuente: Panama Papers
ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: ZWICKY WINDLIN (ZUG CLIENT) Id Interno: 17988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003798 Id Fuente: Panama Papers
WOLFGANG HENKE
Nombre Completo: WOLFGANG HENKE Id Interno: 22779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003814 Id Fuente: Panama Papers
NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NORMSUN CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 21694 Dirección: UNIT 2403; TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING; 109-111 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003828 Id Fuente: Panama Papers
WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 22737 Dirección: WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED BLOCK A; 6/F; PHASE 6 HONG KONG SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING 481-483 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003783 Id Fuente: Panama Papers
ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 22718 Dirección: ONWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 2104 & 2702, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003781 Id Fuente: Panama Papers
REDONDO VEGA, JESUS
Nombre Completo: REDONDO VEGA, JESUS Id Interno: 1802 Dirección: SRA. MERCEDES HERRERA TORRE GLOBAL BANK PISO 9; OFIC. 9 E PANAMA; R. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003799 Id Fuente: Panama Papers
BOYCE PARKER, RICHARD (MR.)
Nombre Completo: BOYCE PARKER, RICHARD (MR.) Id Interno: 17406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003841 Id Fuente: Panama Papers
LEGATUM LIMITED
Nombre Completo: LEGATUM LIMITED Id Interno: 21711 Dirección: LEGATUM LIMITED P.O. BOX 71082 DUBAI, UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003829 Id Fuente: Panama Papers
SWINDALE, IAN
Nombre Completo: SWINDALE, IAN Id Interno: 2273 Dirección: MR. IAN SWINDALE LYNWOOD COTTAGE 24 JOURNEAUX STREET ST. HELIER JERSEY, JE2 3XQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003782 Id Fuente: Panama Papers
SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD.
Nombre Completo: SWALLOW INVESTMENTS CAPITAL LTD. Id Interno: 18041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003800 Id Fuente: Panama Papers
SO, LUNG & ASSOCIATES
Nombre Completo: SO, LUNG & ASSOCIATES Id Interno: 17462 Dirección: SO; LUNG & ASSOCIATES 15/F; MING AN PLAZA PHASE2; 8 SUNNING ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003842 Id Fuente: Panama Papers
JOSE BUITRON ESPINOZA, ALEJANDRO JOSÉ BUITRON PORRAS, ALBERTO MORALES VELASCO
Nombre Completo: JOSE BUITRON ESPINOZA, ALEJANDRO JOSÉ BUITRON PORRAS, ALBERTO MORALES VELASCO Id Interno: 21736 Dirección: JOSE BUITRÓN ESPINOZA; ALEJANDRO JOSÉ BUITRÓN PORRAS; ALBERTO MORALES VELASCO 7A. AVENIDA; 6-53 ZONA 4. EDIFICIO EL TRIANGULO; 4TO NIVEL GUATEMALA; REPUBLICA DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003830 Id Fuente: Panama […]
NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO., LTD.
Nombre Completo: NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO., LTD. Id Interno: 22740 Dirección: NINGBO HAISHU YINGCE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTATION CO.; LTD. RM. 15-09; NO.181 ZHONG SHAN EAST RD. HAISHU DIST.; NINGBO; ZHEJIANG NINGBO; ZHEJIANG P.R.CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003784 Id Fuente: Panama Papers
MAHENDRA ASHER & CO.
Nombre Completo: MAHENDRA ASHER & CO. Id Interno: 18056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003801 Id Fuente: Panama Papers
NARANJO ABOGADOS
Nombre Completo: NARANJO ABOGADOS Id Interno: 17477 Dirección: NARANJO ABOGADOS CARRERA 47 A NO. 5 – 34 , PATIO BONITO EL POBLADO MEDELLIN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003843 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD. Id Interno: 21737 Dirección: INTERNATIONAL DRILLING SERVICES LTD. 15-17; RUSALIISKI PROHOD SOFIA-1407 LOZENETS; BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003831 Id Fuente: Panama Papers
THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED
Nombre Completo: THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED Id Interno: 27506 Dirección: THE PREMIER GROUP (IOM) LIMITED GROUND FLOOR OFFICE 12-14 RIDGEWAY STREET DOUGLAS ISLE OF MAN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003785 Id Fuente: Panama Papers
FABTECH INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: FABTECH INTERNATIONAL LTD Id Interno: 18085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003802 Id Fuente: Panama Papers
GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD.
Nombre Completo: GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD. Id Interno: 22856 Dirección: GATEWAY (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) CO. LTD. SUITE 1201; TOWER 2; THE GATEWAY 25 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003815 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED
Nombre Completo: MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED Id Interno: 17043 Dirección: MOUNTAIN SHINE INT’L LIMITED ROOM 1802, 18/F CHAMPION BUILDING 287-291 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003832 Id Fuente: Panama Papers
ACEVEDO ALCAZAR, MARIA DEL ALMA
Nombre Completo: ACEVEDO ALCAZAR, MARIA DEL ALMA Id Interno: 27537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003786 Id Fuente: Panama Papers
CITY E CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CITY E CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 18119 Dirección: CITY E CORPORATE SERVICES LIMITED BUSINESS DEVELOPMENT OFFICE NO 3 KO TONG SAI KUNG COUNTRY PARK SAI KUNG, NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003803 Id Fuente: Panama Papers
ABAUNZA RAMIRO (ABAUNZA RAMIRO ABOG)
Nombre Completo: ABAUNZA RAMIRO (ABAUNZA RAMIRO ABOG) Id Interno: 22868 Dirección: ABAUNZA RAMIRO (ABAUNZA RAMIRO ABOG) APARTADO POSTAL 0816-07466 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003816 Id Fuente: Panama Papers
NELSON ALFONSO
Nombre Completo: NELSON ALFONSO Id Interno: 17089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003833 Id Fuente: Panama Papers
DAOUD OURFALI ABADI
Nombre Completo: DAOUD OURFALI ABADI Id Interno: 27775 Dirección: DAOUD OURFALI ABADI TORRE LAS AMÉRICAS TORRE A OFICINA 703A PO BOX 0301-00511 PANAMA, PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003794 Id Fuente: Panama Papers
PETER MARLOWE
Nombre Completo: PETER MARLOWE Id Interno: 17347 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003837 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE FORMATIONS & WM PROSERV ( JV )
Nombre Completo: WORLDWIDE FORMATIONS & WM PROSERV ( JV ) Id Interno: 27540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003787 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & PARTNERS LTD
Nombre Completo: GONZALEZ & PARTNERS LTD Id Interno: 18124 Dirección: GONZALEZ & PARTNERS LTD SUITE 3, WATERGARDENS 4 PO BOX 642 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003804 Id Fuente: Panama Papers
ORNITAG AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ORNITAG AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003817 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE VOULMINOT
Nombre Completo: ENRIQUE VOULMINOT Id Interno: 17197 Dirección: ENRIQUE VOULMINOT LUIS DE LA TORRE 737 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003834 Id Fuente: Panama Papers
LOS PALMETOS S.A.
Nombre Completo: LOS PALMETOS S.A. Id Interno: 27548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003788 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED Id Interno: 18153 Dirección: OFFSHORE GLOBAL SERVICES LIMITED 7; MARKOU BOTSARI STREET; 16675 ATHENS – GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003805 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) FIGESTOR S.A.
Nombre Completo: (GVA) FIGESTOR S.A. Id Interno: 22951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003818 Id Fuente: Panama Papers
MEADOWS & CO
Nombre Completo: MEADOWS & CO Id Interno: 17339 Dirección: MEADOWS & CO 91 HEADLAND KETTERING NORTHAMPTONSHIRE NN15 6AA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003836 Id Fuente: Panama Papers