ZEN FONG INVESTMENT COMPANY LIMITED


Nombre Original: ZEN FONG INVESTMENT COMPANY LIMITED (EX-MIDLANDS ENTERP.)

Nombre Anterior:  MIDLANDS ENTERP.

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. LEVEL 28; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG *S.I.*

Id Interno: 508098

Fecha de Incorporación:  29-JUN-1993

Fecha de Inactivación: 06-NOV-1996

Fecha de Borrado: 31-OCT-1996

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 89331

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10063154

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.