World Impex Trading Corporation


Nombre Original: World Impex Trading Corporation

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  SEY

Jurisdicción Descripción: Seychelles

Tipo de Compañía: 

Dirección: COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1203; TOWER 3; THE CHINA-HONG KONG CITY BUILDING CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG

Id Interno: 215641

Fecha de Incorporación:  04-MAR-2013

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 31-DEC-2014

Fecha Dorm: 

Estado: Resigned as agent

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 120560

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10025612

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países atraen asiduamente a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes centrales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países construyen una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se usa a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. También define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.