VANGUARD TRADING CORP.


Nombre Original: VANGUARD TRADING CORP.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BAH

Jurisdicción Descripción: Bahamas

Tipo de Compañía: 

Dirección: ALPHA CONSULTING LIMITED SUITE 1; SECOND FLOOR; SOUND & VISION HOUSE FRANCIS RACHEL STREET VICTORIA SEYCHELLES

Id Interno: 817068

Fecha de Incorporación:  06-JUL-2000

Fecha de Inactivación: 27-FEB-2014

Fecha de Borrado: 31-DEC-2014

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 111316 B

Códigos de Países: SYC

Países: Seychelles

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10180338

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.