TREIBREU GROUP 3 LIMITED


Nombre Original: TREIBREU GROUP 3 LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM

Id Interno: 6008452

Fecha de Incorporación:  08-DEC-2009

Fecha de Inactivación: 01-OCT-2013

Fecha de Borrado: 30-APR-2014

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 

Códigos de Países: JEY

Países: Jersey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10141739

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.