Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía: Standard International Company
Dirección: Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS;TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 06-OCT-2004
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet
IBCRUC: 617881
Códigos de Países: VGB
Países: Virgin Islands, British
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 143153
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué significa paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países atraen a menudo a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes de origen a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que también se usa a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. También define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.