Etiqueta: Switzerland

Nombre Completo: MSM FININCO AG (SPECIAL FEES) Id Interno: 18414 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012791 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BDO VISURA (LAUSANNE) Id Interno: 18592 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012796 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: COMPAGNIE NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION S.A. Id Interno: 18812 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012798 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: EBM HQ (ZUG CLIENT) Id Interno: 18910 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012802 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES Id Interno: 1721 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012743 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: AMIFIDUCIARIA SA Id Interno: 19005 Dirección: AMIFIDUCIARIA SA VIA STEFANO FRANSCINI 1 CASELLA POSTALE 5948 CH – 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012805 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: KELSEY GROUP CORP Id Interno: 17380 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012747 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A. Id Interno: 17483 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012753 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 17848 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012769 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MARRE, RICHARD G. Id Interno: 179 Dirección: MR. RICHARD G. MARRE CHALET THOMAS 1838 ROUGEMONT SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012771 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CEFISA ASSOCIES S.A. Id Interno: 17909 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012772 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CONSULTARIS TREUHAND GMBH Id Interno: 17916 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012774 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ARKION S. A. Id Interno: 17962 Dirección: ARKION S. A. RUE DES BAINS 33 (4EME ETAGE) 205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012776 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SCRIBANI & PARTNERS Id Interno: 15835 Dirección: SCRIBANI & PARTNERS VIA VEGEZZI 66900 LUGANO, SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012683 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MIDDLETON FOUNDATION Id Interno: 17451 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012750 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: EXPERTA AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15092 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012650 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: TRUFINCO AG ( ZURICH CLIENT) Id Interno: 15096 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012651 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: AGDI S.A. Id Interno: 9898 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012655 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ALGEST S.A. Id Interno: 9901 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012656 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA Id Interno: 9928 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012658 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GENINT SA Id Interno: 9949 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012661 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BDS FINANCIERE SA Id Interno: 9936 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012659 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CAREL, YVES Id Interno: 9979 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012662 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 9921 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012603 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BFGB S.A. Id Interno: 9952 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012604 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BOURGEOIS AVOCATS Id Interno: 9955 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012605 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ETUDE CARRARD & ASSOCIES Id Interno: 9980 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012607 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: COFIGEN S.A. Id Interno: 9998 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012608 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: FIDES PARTNER LTD. Id Interno: 14321 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012620 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SINITUS AG Id Interno: 14371 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012623 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: DKZ FOREX AG Id Interno: 15058 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012646 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: EDWARDS & PARTNER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15068 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012648 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: NETFIN Id Interno: 9868 Dirección: NETFIN 5, PLACE DE LA FUSTERIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012562 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ABACOMPTE S.A., SOCIETE FIDUCIAIRE Id Interno: 9894 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012566 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ANCA FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9906 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012568 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: FIDUCIAIRE EDMOND GOLAZ Id Interno: 969 Dirección: FIDUCIAIRE EDMOND GOLAZ 14, RUE DU CONSEIL-GENERAL 1205 GENEVA SWITZERLAND ATTN. EDMOND GOLAZ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012597 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BKF BEKER FINANCE SA Id Interno: 9899 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012567 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. Id Interno: 9375 Dirección: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. 9 RUE CHARLES-HUMBERT P.O. BOX 5132 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012470 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PANAZUR INCORPORATED Id Interno: 9141 Dirección: PANAZUR INC. LOEWENSTRASSE 40 CH-8023 ZURICH 1 SWITZERLAND Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012441 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PENNONE & PARTNERS S.A. Id Interno: 9201 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012445 Id Fuente: Panama Papers