ALBERTO DELLER

Nombre Completo: ALBERTO DELLER Id Interno: 39375 Dirección: ALBERTO DELLER EDIFICIO BELLA MARE PISO 10; CALLE PUNTA COLÓN; SAN FRANCISCO; PANAMA; REP DE PANAMA. PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009126 Id Fuente: Panama Papers

RIVERA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO

Nombre Completo: RIVERA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO Id Interno: 7974 Dirección: SR. JUAN ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ APARTADO POSTAL 0816-06202 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009145 Id Fuente: Panama Papers

BANFF INVESTMENTS LTD

Nombre Completo: BANFF INVESTMENTS LTD Id Interno: 37112 Dirección: BANFF INVESTMENTS LTD; C/O FERNANDO PERTINI EDIFICIO TRUMP OCEAN CLUB – SUITE 4201; PUNTA PACIFICA; CALLE PUNTA COLON; 08032-00210 PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009161 Id Fuente: Panama Papers

JUAN JACOBO CARDOZO

Nombre Completo: JUAN JACOBO CARDOZO Id Interno: 37226 Dirección: JUAN JACOBO CARDOZO AV. ISRAEL; SAN FRANCISCO BAY; TORRE 100; 21A PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009164 Id Fuente: Panama Papers

DPORT S.A. ACTIVE CLIENT

Nombre Completo: DPORT S.A. ACTIVE CLIENT Id Interno: 36947 Dirección: SHARIF ISSA SANTA ISABEL; CALLE 16; ZONA LIBRE COLON PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009069 Id Fuente: Panama Papers

IVAN VALDERRAMA

Nombre Completo: IVAN VALDERRAMA Id Interno: 33743 Dirección: IVAN VALDERRAMA COSTA DEL ESTE; AVE. PASEO DEL MAR; P.H. CAPITAL PLAZA; PISO 9; OFICINA 902; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008961 Id Fuente: Panama Papers

RAMON GARCIA

Nombre Completo: RAMON GARCIA Id Interno: 33950 Dirección: RAMON GARCIA CALLE 56 ESTE Y AVE. 8VA SUR; SAN FRANCISCO; EDIFICIO PAITILLA OFFICE TOWER; OFICINA 1410-1411 PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008989 Id Fuente: Panama Papers

TORRIJOS & ASOCIADOS

Nombre Completo: TORRIJOS & ASOCIADOS Id Interno: 7212 Dirección: TORRIJOS Y ASOCIADOS P.O. BOX 0831-01849 PAITILLA, PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008919 Id Fuente: Panama Papers

ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD

Nombre Completo: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD Id Interno: 36430 Dirección: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD EDIFICIO MOSSFON; CALLE 54 ESTE; MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008945 Id Fuente: Panama Papers

METALES S.A.

Nombre Completo: METALES S.A. Id Interno: 3428 Dirección: METALES S.A. APARTADO POSTAL 0819-08369 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PAMAMA ATENCION: SR. ROGELIO MIRO * S.I. * Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008844 Id Fuente: Panama Papers

RAQUEL ANAIS ARAUZ GARCÍA

Nombre Completo: RAQUEL ANAIS ARAUZ GARCÍA Id Interno: 34405 Dirección: RAQUEL ANAIS ARAUZ GARCÍA SAN FRANCISCO CALLE 65; EDIFICIO PH LIDI; APARTAMENTO 11 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008861 Id Fuente: Panama Papers

MAURO DIAZ

Nombre Completo: MAURO DIAZ Id Interno: 34414 Dirección: MAURO DIAZ AVE. AQUILINO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 TORRE OCEAN BUSINESS PLAZA PISO 24 OFICINA 2401 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008862 Id Fuente: Panama Papers

JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL

Nombre Completo: JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL Id Interno: 34671 Dirección: ALTOS DE LAS ACACIAS CALLE 55 CASA 1835 PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008868 Id Fuente: Panama Papers

YANIRA LANDER

Nombre Completo: YANIRA LANDER Id Interno: 33979 Dirección: YANIRA LANDER CALLE 74; SAN FRANCISCO TAO TOWER; PISO 37 APARTAMENTO 37 C PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008835 Id Fuente: Panama Papers

HOHENADEL, FRANZ JOSEF

Nombre Completo: HOHENADEL, FRANZ JOSEF Id Interno: 384 Dirección: SR. FRANZ JOSEF HOHENADEL APARTADO 0819-03878 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008809 Id Fuente: Panama Papers

MAIRVOGA HOLDING S.A.

Nombre Completo: MAIRVOGA HOLDING S.A. Id Interno: 3821 Dirección: MAIRVOGA HOLDING S.A. EDIFICIO ARANGO ORILLAC CALLE 54 BELLA VISTA PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATENCION: SRA ISABEL DE FRANCO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008691 Id Fuente: Panama Papers

EQUIPOS SUIZOS, S.A.

Nombre Completo: EQUIPOS SUIZOS, S.A. Id Interno: 3410 Dirección: EQUIPOS SUIZOS; S.A. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008656 Id Fuente: Panama Papers

JOSETTE ROQUEBERT

Nombre Completo: JOSETTE ROQUEBERT Id Interno: 34242 Dirección: JOSETTE ROQUEBERT PUNTA PACÍFICA; EDIF. OCEAN PARK; APTO. 15-B PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008658 Id Fuente: Panama Papers

MICHAEL MOSSACK

Nombre Completo: MICHAEL MOSSACK Id Interno: 39783 Dirección: LIC. MICHAEL MOSSACK 54TH STREET, BUILDING MOSSFON MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008636 Id Fuente: Panama Papers

ELIZABETH SUZANNE WARD

Nombre Completo: ELIZABETH SUZANNE WARD Id Interno: 33770 Dirección: ELIZABETH SUZANNE WARD TORRE 600; APT. 9-A COMPLEJO PACIFIC POINT PUNTA PACIFICA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008623 Id Fuente: Panama Papers

SERGI LUCAS FERNANDEZ

Nombre Completo: SERGI LUCAS FERNANDEZ Id Interno: 37526 Dirección: SERGI LUCAS FERNANDEZ BELLA VISTA; ANASTASIO RUIZ URB. MARBELLA 10160; P.H. MAR ABIERTO 22-B AL LADO DEL EDIFICIO SOLIMAR PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008541 Id Fuente: Panama Papers

FRITZSCHE, WALTER

Nombre Completo: FRITZSCHE, WALTER Id Interno: 623 Dirección: SR. WALTER FRITZSCHE APARTADO POSTAL 0818-07592 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008401 Id Fuente: Panama Papers

VANTINE, WILBUR H.

Nombre Completo: VANTINE, WILBUR H. Id Interno: 629 Dirección: SR. WILBUR H. VANTINE APARTADO 0843-01961 BALBOA; ANCON PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008404 Id Fuente: Panama Papers

DE CASTRO & ROBLES

Nombre Completo: DE CASTRO & ROBLES Id Interno: 6351 Dirección: APARTADO POSTAL 0816-07082 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008432 Id Fuente: Panama Papers

CHRISTIAN JIMENEZ

Nombre Completo: CHRISTIAN JIMENEZ Id Interno: 39071 Dirección: CHRISTIAN JIMENEZ PH CENTRAL PARK; PUEBLO NUEVO; APARTAMENTO 16- E TORRE 1 PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008369 Id Fuente: Panama Papers

FABREGA, MOLINO & MULINO

Nombre Completo: FABREGA, MOLINO & MULINO Id Interno: 5749 Dirección: FABREGA; MOLINO & MULINO P.O. BOX 0816-00744 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008393 Id Fuente: Panama Papers

BBVA PANAMA

Nombre Completo: BBVA PANAMA Id Interno: 5018 Dirección: BBVA PANAMA APARTADO POSTAL 0816-08673 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008264 Id Fuente: Panama Papers

EGBERT WETHERBORNE PÉREZ

Nombre Completo: EGBERT WETHERBORNE PÉREZ Id Interno: 32392 Dirección: EGBERT WETHERBORNE PÉREZ URB. ALTOS DE PANAMA; CALLE PRINCIPAL; CASA 172 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008318 Id Fuente: Panama Papers

MARCEL CISNEROS

Nombre Completo: MARCEL CISNEROS Id Interno: 36457 Dirección: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA INC. VÍA BRASIL Y VÍA ACUEDUCTO (IDAAN), PH BRAZIL 405 OF. 15 G PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008232 Id Fuente: Panama Papers

SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD.

Nombre Completo: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4954 Dirección: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. C/O COMPANIA DE PROMOCIONES ACUARIO; S.A. P.O. BOX 0823-01021 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008219 Id Fuente: Panama Papers

ILLUECA Y ASOCIADOS

Nombre Completo: ILLUECA Y ASOCIADOS Id Interno: 4755 Dirección: ILLUECA Y ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0813-01094 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008178 Id Fuente: Panama Papers

TILMAN BELLER

Nombre Completo: TILMAN BELLER Id Interno: 38363 Dirección: TILMAN BELLER ALBROOK PARK; APARTAMENTO 105; TORRE 2; ALBROOK; PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008163 Id Fuente: Panama Papers

ALFREDO ALESSANDRO DONA

Nombre Completo: ALFREDO ALESSANDRO DONA Id Interno: 38226 Dirección: ALFREDO ALESSANDRO DONA AV. BALBOA; EDIF. DESTINY; PISO 41-D; CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008092 Id Fuente: Panama Papers

ORILLAC & CO.

Nombre Completo: ORILLAC & CO. Id Interno: 4734 Dirección: ORILLAC & GUARDIA P.H. TORRE ADR TECHNOLOGIES 7MO. PISO; OFIC. 7A AVENIDA SAMUEL LEWIS; CALLE 58 PANAMA REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008112 Id Fuente: Panama Papers

VARELA, RAMON

Nombre Completo: VARELA, RAMON Id Interno: 439 Dirección: ING. RAMON M. VARELA C/O SERVICIO DE INFORMATICA S. A. APARTADO POSTAL 0818-07685 REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007988 Id Fuente: Panama Papers

ANNA MELINO Y ERIC BERNIER

Nombre Completo: ANNA MELINO Y ERIC BERNIER Id Interno: 34036 Dirección: ANNA MELINO Y ERIC BERNIER STA. RITA ARRIBA FINCA 6158 C.39 VIA SIERRA LLORONA COLON PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007917 Id Fuente: Panama Papers

EDWIN BELTRAN AVENDAÑO

Nombre Completo: EDWIN BELTRAN AVENDAÑO Id Interno: 31615 Dirección: EDWIN BELTRÁN AVENDAÑO CALLE 53 MARBELLA EDIFICIO SALDUBA PLANTA BAJA; LOCAL #1-B-2 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007783 Id Fuente: Panama Papers

FERNANDO DÍAZ

Nombre Completo: FERNANDO DÍAZ Id Interno: 36801 Dirección: FERNANDO DIAZ MOSSFON BUILDING; 3RD FLOOR 54TH E. STREET; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007705 Id Fuente: Panama Papers

FETV

Nombre Completo: FETV Id Interno: 4261 Dirección: SENORES FETV APARTADO POSTAL 0819-07295 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007756 Id Fuente: Panama Papers

UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP.

Nombre Completo: UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP. Id Interno: 31277 Dirección: UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP. ALIANZA DE SEGUROS AVE. SAMUEL LEWIS; CALLE 54 TORRE GENERALLI PISO 10 PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007562 Id Fuente: Panama Papers