Nombre Original: SOUTHERN OCEAN GAS LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: OLEXCO S.A. 15, RUE PIERRE-FATIO CASE POSTALE 3544 1211 GENÈVE 3 SUISSE
Id Interno: 579560
Fecha de Incorporación: 14-JUL-2006
Fecha de Inactivación: 02-MAY-2008
Fecha de Borrado: 30-APR-2008
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: CHE
Países: Switzerland
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10203485
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.