OCEAN DEVELOPMENT PARTNERS, INC.


Nombre Original: OCEAN DEVELOPMENT PARTNERS, INC.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  PMA

Jurisdicción Descripción: Panama

Tipo de Compañía: 

Dirección: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER; INC. (ODP) EDIFICIO THE CENTURY TOWER; FLOOR 12; SUITE 1202; AV. RICARDO J. ALFARO PANAMA CITY; REP. OF PANAMA

Id Interno: 37125

Fecha de Incorporación:  17-MAR-2006

Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008

Fecha de Borrado: 15-JUL-2008

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 38

Códigos de Países: PAN

Países: Panama

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10041750

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.