MR. MICHAEL BROTCHIE


Nombre Completo del Directivo: MR. MICHAEL BROTCHIE

ICIJ ID: F8CD02B76241ACB3E4F1FEBE8155381E

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: CAN

País: Canada

Id Nodo:  12101150

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.