Nombre Original: MINUET LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: BSI TRUST CORPORATION (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P. O. BOX 386 GENERALI HOUSE; HIRZEL STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NG CHANNEL ISLANDS
Id Interno: 537980
Fecha de Incorporación: 15-OCT-1996
Fecha de Inactivación: 27-SEP-2005
Fecha de Borrado: 30-APR-2006
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 202635
Códigos de Países: GGY
Países: Guernsey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10199317
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.