Kevin Warwood


Nombre Completo: Kevin Warwood

Id Interno: 

Dirección: 

Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: USA

País: United States

Estado: 

Id Nodo: 297812

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién destapó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.