KALOWA CORPORATION


Nombre Original: KALOWA CORPORATION

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BLZ

Jurisdicción Descripción: Belize

Tipo de Compañía: 

Dirección: NAVARRO ABOGADOS SARANDI 420 MONTEVIDEO URUGUAY

Id Interno: 9500085

Fecha de Incorporación:  08-APR-2014

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Active

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 144,393

Códigos de Países: URY

Países: Uruguay

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10187556

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.