JOSE SALOMON GURMENDI CHUZON


Nombre Completo del Directivo: JOSE SALOMON GURMENDI CHUZON

ICIJ ID: 7922148ACD81A9D43A189E354B54094B

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: PER

País: Peru

Id Nodo:  12169905

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.