Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: HK
Jurisdicción Descripción: Hong Kong
Tipo de Compañía: Standard International Company
Dirección: David Chong & Co. Office B1, 7/F. Loyong Court 212-220 Lockhart Road Wanchai Hong Kong
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 13-MAR-2003
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet
IBCRUC: 837564
Códigos de Países: CYM;HKG
Países: Cayman Islands;Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 172080
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué significa paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son regiones o países donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son bastante bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países atraen asiduamente a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes centrales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países construyen una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre zonas deseosas de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se usa a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. Asimismo define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".