GUO XIANG


Nombre Completo del Directivo: GUO XIANG

ICIJ ID: AB364DFBB9547677BCE4619CB2B1D5F6

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: CHN

País: China

Id Nodo:  12188161

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.