GRUPO KEIRO S.A.


Nombre Original: GRUPO KEIRO S.A.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  NIUE

Jurisdicción Descripción: Niue

Tipo de Compañía: 

Dirección: SR. RODOLFO ENDARA ROSS-CLUNIS APARTADO POSTAL 0816-07607 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.**

Id Interno: 301846

Fecha de Incorporación:  14-APR-1997

Fecha de Inactivación: 16-DEC-2003

Fecha de Borrado: 14-DEC-2003

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 001817

Códigos de Países: PAN

Países: Panama

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10037166

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién destapó los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.