Nombre Original: FAITH BRIDGE HOLDINGS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED ROOM 2508; NO.3 BUILDING XIAN DAI CHENG; NO.88 JIAN GUO ROAD; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Id Interno: 592890
Fecha de Incorporación: 22-JAN-2008
Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009
Fecha de Borrado: 31-OCT-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: CHN
Países: China
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10132139
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.