EMG INTERNATIONAL LIMITED

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Nombre Original: EMG INTERNATIONAL LIMITED (EX-CAVENHAM HOLDINGS LIMITED)

Nombre Anterior:  CAVENHAM HOLDINGS LIMITED

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: ROBERTSON HASELL LTD. 1712 NAT WEST TOWER, TIMES SQUARE 1 MATHESON STREET HONG KONG

Id Interno: 519319

Fecha de Incorporación:  15-OCT-1996

Fecha de Inactivación: 03-MAY-2006

Fecha de Borrado: 30-APR-2006

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 202613

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10072565

Id Fuente: Panama Papers




Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos empresariales y personales son muy bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países reciben asiduamente a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes centrales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante un tiempo, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que además se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros paises. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. También define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

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