EE AMERICA INC.


Nombre Original: EE AMERICA INC.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: EE AMERICA INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA

Id Interno: 55500

Fecha de Incorporación:  20-SEP-2002

Fecha de Inactivación: 09-NOV-2012

Fecha de Borrado: 30-APR-2004

Fecha Dorm: 

Estado: In transition

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 5555

Códigos de Países: PAN

Países: Panama

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10104277

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién destapó los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.