EASTERN CONTINENTAL LIMITED

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Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: Standard International Company

Dirección: Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  22-NOV-1994

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Struck / Defunct / Deregistered

Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet

IBCRUC: 133918

Códigos de Países: VGB

Países: Virgin Islands, British

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 123903

Id Fuente: Offshore Leaks




Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué significa paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos empresariales y personales son bastante bajos o incluso inexistentes. De esta manera, estos países atraen a menudo a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes de origen a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones construyen una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre zonas con el deseo de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que además se utiliza a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Asimismo define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

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