EAST HOTEL DEVELOPMENT LIMITED


Nombre Original: EAST HOTEL DEVELOPMENT LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: HERALD TRUST COMPANY LIMITED 9 CASTLE STREET ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM

Id Interno: 559998

Fecha de Incorporación:  19-FEB-2004

Fecha de Inactivación: 11-APR-2008

Fecha de Borrado: 31-OCT-2008

Fecha Dorm: 

Estado: Changed agent

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 582608

Códigos de Países: JEY

Países: Jersey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10111162

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?

Una multitud de celebridades, políticos y personas de dinero están implicados en la filtración y entre los más famosos figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.

En España podemos encontrar famosos como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos muestran que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a blanquear dinero, evitar sanciones y evitar pagar impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados parecen revelar una red clandestina de compañías ficticias, donde sus verdaderos propietarios se encuentran ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.

¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son regiones o países donde habitualmente los impuestos empresariales y personales son muy bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países atraen a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante un tiempo, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países crean una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre zonas con el deseo de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que además se usa a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros paises. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. También define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.