Nombre Original: DESARROLLO INMOBILIARIO VISTA DEL GOLF #2 S.A. (EX-RODECO COMMERCIAL INC.)
Nombre Anterior: RODECO COMMERCIAL INC.
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO TALLER LOS PRIMOS PARQUE LEFEVRE CALLE SEGUNDA; FINAL (ENTRANDO POR WAIKIKI) PANAMA; REP. DE PANAMA
Id Interno: 38003
Fecha de Incorporación: 24-MAY-2006
Fecha de Inactivación: 10-FEB-2009
Fecha de Borrado: 15-JUL-2009
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 83
Códigos de Países: PAN
Países: Panama
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10045591
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.