COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE

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Nombre Completo: COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE

Id Interno: 332

Dirección: COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98003 MONTECARLO MONACO, CEDEX

Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: MCO

País: Monaco

Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS

Id Nodo: 11013393

Id Fuente: Panama Papers




Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Quién destapó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

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